证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号 2016-049
南京全信传输科技股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会三次会议决定于2016年7月15日（星期五）召开公司2016年第三
次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
2016年第三次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年7月15日（星期五）下午2:00
（2）网络投票时间：2016年7月14日至2016年7月15日，其中：
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 7 月 15 日
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 7
月 14 日下午 15:00 至 2016 年 7 月 15 日下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合方式。
6、出席对象：
（1）截止股权登记日：于股权登记日 2016 年 7 月 8 日（星期五）
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师、中介机构代表等相关人员。
7、现场会议召开地点：南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 栋
12 楼公司总部会议室。
8、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
1、关于公司购买房产的议案
2、关于修改公司章程的议案
上述两项议案已经公司第四届董事会三次会议审议通过，其中第
2 项议案须经股东大会特别决议审议通过。详见公司分别于 2016 年 6
月 22 日、2016 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于购买房产的公告》（公告编号：2016-046）、《第四届董
事会三次会议决议公告》（公告编号：2016-047）。
三、会议登记方法
1. 登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传
真形式登记的，请进行电话确认）。
2. 登记要求：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。法人股东应由法定
代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记
手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原
件于会前半小时达到会场办理登记手续，参加股东大会。
3. 登记时间：2016年7月14日上午9：00-下午15：00。异地股东
采取信函或传真方式登记的，须在2016年7月14日下午15:00 之前送
达或传真到公司。
4. 登记地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1 栋 12F
南京全信传输科技股份有限公司董事会秘书办公室 。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件二。
五、其他事项
1. 会议联系方式
联系人：孙璐
联系电话：025-83245761
传 真：025-52777568
邮 箱：maomao252008@163.com
邮政编码：210036
2. 参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1. 第四届董事会三次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十七日
附件一：
南京全信传输科技股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席南京全信
股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
议案 1 关于公司购买房产的公告
议案 2 关于修改公司章程的议案
委托人姓名和名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托
人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行
指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。
委托人/公司（签章）： 受托人（签章）：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“365447”，投票简称为“全信投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
议案 1 关于公司购买房产的议案 1.00
议案 2 关于修改公司章程的议案 2.00
注：本次股东大会投票，对总议案100进行投票视为对议案1至2表达相同意
见。
（2）填报表决意见
对于以上两项议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年7月15日9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月14日（现场股东大会召开前一
日）下午3：00，结束时间为2016年7月15日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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