鲍斯股份：关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-078

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

关于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会。

（三）公司于 2016 年 6 月 14 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议了

本次提交股东大会审议的议案，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通

知已于 2016 年 6 月 15 日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站，现将有

关事项再次提示如下：

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2016 年 6 月 30 日（星期四）下午 2：30；

2、网络投票时间：2016 年 6 月 29 日- 2016 年 6 月 30 日。其中通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 30 日 9：30-11：30 和 13：

00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 6 月 29

日 15：00 至 2016 年 6 月 30 日 15：00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方

式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1、股权登记日：2016 年 6 月 24 日。

2、截至 2016 年 6 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

（七）现场会议地点：浙江省奉化市西坞街道尚桥路 18 号（公司会议室）

二、会议审议事项

1、《关于筹划重大资产重组申请继续延期复牌的议案》；

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公

司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的第二届董事会第

二十一次会议决议公告。

三、会议登记手续

1、登记方式：现场登记、电子邮件、传真方式登记。

2、登记时间：2016 年 6 月 29 日，上午 9:00-下午 17:00。

3、登记地点：浙江省奉化市西坞街道尚桥路 18 号（公司证券部）。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权

委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法

定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有

关证件采取电子邮件方式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件与本公司进行

确认。

7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场。

四、参加网络投票的具体操作流程详见附件一

五、其他事项

1、现场会议联系方式：

联系人：陈军、陈露蓉

联系电话：0574-88661525

传真号码：0574-88661529

电子邮箱：chenlr@cnbaosi.com

2、会议材料备于公司证券部。

3、临时提案请于会议召开十天前提交。

4、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六．备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书样本；

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2016 年 6 月 28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365441。

2、投票简称：鲍斯投票。

3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案

议案名称 议案编码

序号

1 总议案 100

2 《关于筹划重大资产重组申请继续延期复牌的议案》 1.00

（2）填报表决意见。

根据议案内容填报表决意见“同意”、“反对”、“弃权”；

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的

表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 29 日（现场股东大会召

开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 6 月 30 日（现场股东大会结束当日）

下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席宁波鲍斯能源装备股份

有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决

事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人名称： 委托人持股数：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

会议议案表决意见如下：

序号 议案 同意 反对 弃权

1 《关于筹划重大资产重组申请继续延期复牌的议案》

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案， 请在“反对”

栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”；“同

意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票

处理。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

年 月 日

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