证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2016－71
内蒙古兴业矿业股份有限公司
全资子公司锡林矿业拟为相关单位提供担保的公告
本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或 者重大遗漏。
一、担保情况概述
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司内
蒙古兴业集团锡林矿业有限公司（以下简称 “锡林矿业”）拟以其持有的采矿许可
证作抵押，为下列贷款授信额度提供担保：
1、兴业矿业(上海)国际贸易有限责任公司（以下简称 “兴业贸易”）向银行申
请流动资金贷款授信总额度不超过 1.50 亿元人民币提供担保。
2、内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司（以下简称 “融冠矿业”）向银行申请流
动资金贷款授信总额度不超过 0.90 亿元人民币提供担保。
上述提供担保事项已经公司 2016 年 6 月 27 日召开的第七届董事会第十四次会
议审议通过（详见 2016 年 6 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《内蒙古兴业矿业股份有限公司第七届董事
会第十四次会议决议公告》），根据《公司法》、《深交所股票上市规则》、《深交所主
板上市公司规范运作指引》等有关法规及《公司章程》规定，鉴于：
（1）锡林矿业拟为兴业贸易、融冠矿业提供的担保未超过最近一期经审计净资
产的 10%；
（2）担保对象兴业贸易、融冠矿业的资产负债率未超过 70%；
（3）截至公告日，公司对外担保余额为 95,208.15 万元，占期末经审计净资产
的 35.29%；本次拟为兴业贸易、融冠矿业提供的担保金额为 24,000 万元，对外担保
总额未超过最近一期经审计总资产的 30%，最近一期经审计净资产的 50%。
综上，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、兴业贸易基本情况如下：
公司名称：兴业矿业(上海)国际贸易有限责任公司
住所：上海市浦东新区张杨北路5509号1008室
法定代表人：李学天
注册资本：5,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：从事货物及技术的进出口业务，投资管理，实业投资，矿产品（除
专控）、金属制品、机械设备、环保设备及配件、机电设备、五金交电、仪器仪表、
化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒
化学品）、橡塑制品、文化办公用品的销售，自有设备租赁（除金融租赁）。【依法需
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
兴业贸易最近一年一期主要财务状况如下：（单位：人民币万元）
项 目 2015 年 12 月 31 日（经审计） 2016 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 5,343.74 8,996.58
负债总额 869.68 4,500.24
净资产 4,474.06 4,496.34
2015 年度（经审计） 2016 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 23,222.86 -
净利润 -199.09 22.28
关联关系：兴业贸易为本公司全资子公司
2、融冠矿业基本情况如下：
公司名称：内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司
住所：东乌珠穆沁旗额仁高毕苏木南23公里处（查干敖包）。
法定代表人：刘术生
注册资本：14,500万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：多金属矿采、选、销售；矿山机械配件、轴承、五金、机电、汽车
配件、化工产品（危险品除外）（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得
生产经营）。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经
营）。
融冠矿业最近一年一期主要财务状况如下：（单位：人民币万元）
项 目 2015 年 12 月 31 日（经审计） 2016 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 91,020.20 93,808.37
负债总额 38,391.27 38,971.82
净资产 52,628.93 54,836.55
2015 年度（经审计） 2016 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 54,222.79 6,748.43
净利润 18,557.72 2,136.22
关联关系：融冠矿业为本公司全资子公司
三、担保协议的主要内容
为以上单位贷款授信额度提供担保期限为 1-3 年，具体以借款单位与银行签订
的贷款合同时间为准；担保方式和担保金额将根据具体签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次申请授信额度主要为兴业贸易、融冠矿业补充流动资金
和采购原材料所需，有利于公司整体发展。
鉴于兴业贸易、融冠矿业为本公司全资子公司，其决策和经营管理完全由本公
司控制；因此，上述担保风险可控；根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，
同意锡林矿业为其提供担保。
五、独立董事意见
此次担保系公司全资子公司锡林矿业为公司全资子公司兴业贸易、融冠矿业提
供担保，风险可控，且担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，
不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为；我们对此担保事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告之日，公司对外担保余额为 95,208.15 万元，占期末经审计净资产的
35.29%；全部为公司及控股子公司之间的相互担保。目前，公司及控股子公司无其
他对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应
承担损失的情况。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二○一六年六月二十八日
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