股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债
编 号：临 2016-023
凌源钢铁股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2016 年 6 月 27 日以通
讯表决方式召开，本次会议通知已于 2016 年 6 月 24 日以专人送达、传真方式发
出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章
程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：
一、关于聘任董事会秘书的议案。鉴于何志国先生已辞去公司董事会秘书职
务，经董事长张振勇先生提名，董事会提名委员会审查，聘任王宝杰先生（简历
附后）任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，至 2017 年 11 月。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事戚向东先生、刘继伟先生和韩凌先生对上述聘任高级管理人员的议
案发表了独立意见，认为上述聘任高级管理人员符合《公司法》、《证券法》等法
律法规及《公司章程》的规定，程序合法。同意对上述高级管理人员的聘任。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
2016 年 6 月 28 日
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王宝杰简历
王宝杰先生，44 岁，大学学历，高级经济师。曾任本公司证券事务代表、
证券法律事务部副经理、董事会秘书办公室副主任。现任本公司董事会秘书兼董
事会秘书办公室主任。
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