证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2016-043
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第一次会议通知于2016年6月17日以电子邮件形式发出，并于2016年6月24日下
午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会
董事8名、委托出席董事1名，独立董事王广鹏先生因个人原因委托独立董事苏天
森先生出席并代为表决。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员
及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事
规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如
下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第四届董事会董
事长与副董事长的议案》
与会董事一致同意选举刘百宽先生为公司第四届董事会董事长，选举李学军
先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会
任期届满时止。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第四届董事会各
专门委员会委员的议案》
与会董事一致同意公司第四届董事会各专门委员会成员情况如下：
战略委员会委员：刘百宽（召集人）、叶国田、苏天森、李学军、史道明；
薪酬与考核委员会委员：苏天森（召集人）、王广鹏、李学军；
提名委员会委员：叶国田（召集人）、王广鹏、刘百宽；
审计委员会委员：王广鹏（召集人）、苏天森、史道明。
上述委员的任期与第四届董事会董事任期一致；任职期间如有委员不再担任
公司董事职务，自动失去委员资格。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，与会董事一致同意聘任史道明
先生为公司总裁，全面负责公司的经营管理工作，任期自本次董事会通过之日起
至本届董事会任期届满时止。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议
案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，与会董事一致同意聘任马文鹏先
生、易志明先生、韩爱芍女士、彭艳鸣女士、赵艳涛先生为公司副总裁。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书
的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，与会董事一致同意续聘公司副
总裁彭艳鸣女士为董事会秘书，负责公司证券相关工作，任期自本次董事会通过
之日起至本届董事会任期届满时止。彭艳鸣女士持有深圳证券交易所颁发的董事
会秘书从业资格证书，并已经深圳证券交易所审核无异议，其联系方式如下：
电话：0393-3214228
传真：0393-3214218
电子邮件： pengyanming78@gmail.com
办公地址：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人
的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，与会董事一致同意聘任公司副总
裁赵艳涛先生为财务负责人，负责公司财务管理相关工作，任期自本次董事会通
过之日起至本届董事会任期届满时止。
七、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部
门负责人的议案》
经董事会审计委员会提名，董事会提名委员会审核，与会董事一致同意聘任
刘娜女士为公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计相关工作，任期自本次
董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
八、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代
表的议案》
经公司董事会秘书提名，董事会提名委员会审核，与会董事一致同意续聘罗
亮先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过
之日起至本届董事会任期届满时止。罗亮先生持有深圳证券交易所颁发的董事会
秘书从业资格证书，并已经深圳证券交易所审核无异议，其联系方式如下：
电话：0393-3214228
传真：0393-3214218
电子邮件：irprco@163.com
办公地址：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份
九、备查文件
1、《第四届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2016年6月28日
附件：高级管理人员及相关人员简历
史道明，男，1967年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士研究
生学历，工程师。自1997年3月至今，历任本公司销售部部长、制造中心总监、
营口濮耐镁质材料有限公司总经理、本公司副总裁等；现任公司董事、总裁。
截至本公告日，史道明先生持有本公司股份1,491,407股，与其他持有公司5%
以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中
国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
马文鹏，男，1968年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士研究
生学历，高级工程师。自2000年3月至今，历任本公司分区经理、大项目部部长、
云南濮耐昆钢高温材料有限公司常务副总经理、公司副总裁等；现任公司董事、
副总裁。
截至本公告日，马文鹏先生持有本公司股份1,803,779股，与其他持有公司5%
以上股份的股东及公司董事、监事不存在关联关系，为公司高级管理人员韩爱芍
女士的配偶；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
易志明，男，1966年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士
（EMBA），工程师。2001年9月至今历任本公司销售部营销分区经理、副总经
理，曾兼任濮阳乌克兰有限责任公司执行董事、上海宝明耐火材料有限公司总经
理和苏州宝明高温陶瓷有限公司总经理，现任公司副总裁。
截至本公告日，易志明先生持有公司股份746,903股，与其他持有公司5%以
上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国
证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
韩爱芍，女，1967年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士研究
生，工程师。2000年9月至今历任本公司国内销售部副部长、营销支持部部长、
国内销售部部长及上海宝明耐火材料有限公司副总经理，现任公司副总裁。
截至本公告日，韩爱芍女士持有公司股份565,158股，与其他持有公司5%以
上股份的股东及公司监事不存在关联关系，为公司董事、高级管理人员马文鹏先
生的配偶；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
彭艳鸣，女，1978年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，经济师，2009年获得深圳证券交易所董事会秘书资格。2007年7月至今历任
本公司董事会办公室职员、董事会办公室副主任、主任，第二、三届董事会秘书、
副总裁，现任公司第四届董事会秘书、副总裁。
截至本公告日，彭艳鸣女士持有公司股份50,000股，与其他持有公司5%以上
股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证
监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
赵艳涛，男，1975年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级会计师。自2010年3月至2011年10月，任公司战略投资部部长；自2011年11月
至2014年5月，任富耐克超硬材料股份有限公司财务总监；自2014年6月至2015
年6月，任郑州市加滋杰交通科技股份有限公司副总经理、财务总监；自2015年6
月任公司总裁助理，现任公司财务负责人、副总裁。
截至本公告日，赵艳涛先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份
的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会
确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
刘娜，女，1982年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册
内部审计师，会计师。自2010年3月起历任公司财务审计师、审计监察部部长助
理，现任内部审计负责人、审计监察部代理部长。
截至本公告日，刘娜女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的
股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会确
定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司内部审计负责人的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
罗亮，男，1988年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2012
年7月起任职于公司董事会办公室，2014年7月取得深圳证券交易所《董事会秘书
资格证书》，现任公司证券事务代表。
截至本公告日，罗亮先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的
股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会确
定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所惩戒；任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会
秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
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