股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2016-061
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因下属境外全资子公司 VIETNAM CENTER POWER TECH.CO.,LTD（雄韬
电源科技（越南）有限公司)生产经营需要，本公司 2016 年拟向汇丰银行申请内
保外贷业务，以融资性保函为雄韬电源科技（越南）有限公司提供总额不超过美
元 500 万元的担保。
截止本公告日，本公司及本公司控股子公司的对外担保总额为人民币
605,299.25 万元，对外担保总额占最近一期经审计净资产的 494.01%，本公司及
本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%，根据《公
司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、雄韬电源科技（越南）有限公司基本情况
雄韬电源科技（越南）有限公司成立于 2007 年 4 月 25 日，目前条例资金美
元 3,220 万元；法定代表人张华农，注册地址为越南社会主义共和国同奈省仁泽
县仁泽 II 工业区，经营范围为生产和加工各种蓄电池产品、生产原料中使用电
池的产品。
本公司直接持有其 100%股权。
截至 2015 年 12 月 31 日，雄韬电源科技（越南）有限公司资产总额 21,908.84
万元人民币；负债总额 11,564.78 万元人民币；净资产 10,344.06 万元人民币，资
产负债率 52.79%。2015 年实现营业收入 17,237.75 万元人民币，净利润 695.48
万元人民币。
目前雄韬电源科技（越南）有限公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期
债务。
三、 担保协议的主要内容
2016 年公司拟向汇丰银行申请内保外贷业务，以融资性保函为下属子公司
雄韬电源科技（越南）有限公司提供总额不超过美元 500 万元的担保。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：满足上述子公司正常生产经营活动的需求，支持子公
司业务发展。
2、对担保事项的风险判断：本次担保对象为公司全资子公司，具有良好的
业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为提供上述额度的担保基
本上不存在风险。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司为下属子公司提供担保符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，表决程序合法。公司提供该等担保，可以保证下属子公司及时满足生产
经营的资金需求，降低融资成本，我们同意公司该担保事项提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数额
本次批准的担保额度为美元 500 万元，折合人民币共计约 3290 万元，占最
近一次经审计净资产的 2.69%。截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保
总额度为 605,299.25 万元人民币，占最近一次经审计净资产 122,528.91 万元人民
币的 494.01%，实际发生的担保数额为 22,969.75 万元人民币，占最近一期经审
计净资产的 18.75%。公司及控股子公司对合并报表外的主体对外担保余额为
7000 万元人民币（被担保方为江山租赁），公司对控股子公司提供担保总额为
118,290 万元人民币，占最近一期经审计净资产的 96.54%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决
败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第二届董事会 2016 年第七次会议决议。
2、《独立董事关于第二届董事会 2016 年第七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2016 年 6 月 27 日
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