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股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2016-060
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关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 01 月 29 日召开
的第五届董事会第三十五次会议以及 2016 年 02 月 24 日召开的 2016 年第一次
临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案。
公司于 2016 年 06 月 24 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了
《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非
公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新本次非公开发行的审批程序
2、根据权益分派实施后的情况修订本次非公开
发行股票底价
特别提示 特别提示
3、根据权益分派实施后的情况修订本次非公开
发行股票数量上限
4、修订本次非公开发行募投项目预计投资金额
一、发行人基本信息 更新注册资本
1、根据权益分派实施后的情况修订本次非公开
四、发行股份的价格及定
发行股票数量上限
价原则、发行数量、限售
2、根据权益分派实施后的情况修订本次非公开
期
发行股票数量
第一节 本次非 五、募集资金投向 修订本次非公开发行募投项目预计投资金额
公开发行股票
根据公司权益分派是时候的情况更新公司股本
方案概要
七、本次发行是否导致公 总额；实际控制人及一致行动人持股数量；调整
司控制权发生变化 发行数量后，实际控制人及其一致行动人在本次
发行后的持股比例
八、本次发行方案取得有
根据本次非公开发行已通过股东大会审核的情
关主管部门批准的情况
况，更新本次非公开发行的审批程序
及尚需呈报批准的程序
第二节 董事会 一、本次发行募集资金的
修订本次非公开发行募投项目预计投资金额
关于本次募集 使用计划
1
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资金使用的可 1、修订 K12 项目基础设施建设投入内容
行性分析 2、修订 K12 项目投资估算和效益预测
二、本次发行募集资金投
3、修订云宝贝成长教育平台项目建设内容
资项目的基本情况
4、修订云宝贝成长教育平台项目投资估算和效
益预测
四、募集资金投资项目涉 根据募集资金投资项目备案和环保影响登记的
及报批事项的情况 情况修改涉及报批事项
一、本次发行后公司业
更新公司股本总额；实际控制人及一致行动人持
第三节 董事会 务、公司章程、股东结构、
股数量；调整发行数量后，实际控制人及其一致
关于本次发行 高管人员结构以及业务
行动人在本次发行后的持股比例
对公司影响的 收入结构的变动情况
讨论与分析 五、本次发行对公司负债 更新截至 2016 年 3 月 31 日，公司资产负债率
情况的影响 及发行后预计的资产负债率水平
第四节 公司利 （二）公司利润分配及现 更新公司 2015 年度现金分红情况；更新近三年
润分配情况 金分红执行情况 现金分红金额及比例
修订财务指标计算主要假设和前提：
1、根据权益分派实施后的情况，更新测算的发
第五节 本次发
一、本次非公开发行股票 行数量上限
行摊薄即期回
摊薄即期回报对公司主 2、修订实施完毕时间
报作出的承诺
要财务指标的影响 3、以 2015 年度报告为基础修订 2016 年的数据
及填补措施
测算情况
4、修订对公司主要指标的影响
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2016 年 06 月 24 日
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