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股票代码:002261 股票简称:拓维信息 编号:2016-060
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关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年 01 月 29 日召开
的第五届董事会第三十五次会议以及 2016 年 02 月 24 日召开的 2016 年第一次
临时股东大会,审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案。
公司于 2016 年 06 月 24 日召开第五届董事会第三十九次会议,审议通过了
《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案,对本次非
公开发行股票预案进行了修订,主要修订情况如下:
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新本次非公开发行的审批程序
2、根据权益分派实施后的情况修订本次非公开
发行股票底价
特别提示 特别提示
3、根据权益分派实施后的情况修订本次非公开
发行股票数量上限
4、修订本次非公开发行募投项目预计投资金额
一、发行人基本信息 更新注册资本
1、根据权益分派实施后的情况修订本次非公开
四、发行股份的价格及定
发行股票数量上限
价原则、发行数量、限售
2、根据权益分派实施后的情况修订本次非公开
期
发行股票数量
第一节 本次非 五、募集资金投向 修订本次非公开发行募投项目预计投资金额
公开发行股票
根据公司权益分派是时候的情况更新公司股本
方案概要
七、本次发行是否导致公 总额;实际控制人及一致行动人持股数量;调整
司控制权发生变化 发行数量后,实际控制人及其一致行动人在本次
发行后的持股比例
八、本次发行方案取得有
根据本次非公开发行已通过股东大会审核的情
关主管部门批准的情况
况,更新本次非公开发行的审批程序
及尚需呈报批准的程序
第二节 董事会 一、本次发行募集资金的
修订本次非公开发行募投项目预计投资金额
关于本次募集 使用计划
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资金使用的可 1、修订 K12 项目基础设施建设投入内容
行性分析 2、修订 K12 项目投资估算和效益预测
二、本次发行募集资金投
3、修订云宝贝成长教育平台项目建设内容
资项目的基本情况
4、修订云宝贝成长教育平台项目投资估算和效
益预测
四、募集资金投资项目涉 根据募集资金投资项目备案和环保影响登记的
及报批事项的情况 情况修改涉及报批事项
一、本次发行后公司业
更新公司股本总额;实际控制人及一致行动人持
第三节 董事会 务、公司章程、股东结构、
股数量;调整发行数量后,实际控制人及其一致
关于本次发行 高管人员结构以及业务
行动人在本次发行后的持股比例
对公司影响的 收入结构的变动情况
讨论与分析 五、本次发行对公司负债 更新截至 2016 年 3 月 31 日,公司资产负债率
情况的影响 及发行后预计的资产负债率水平
第四节 公司利 (二)公司利润分配及现 更新公司 2015 年度现金分红情况;更新近三年
润分配情况 金分红执行情况 现金分红金额及比例
修订财务指标计算主要假设和前提:
1、根据权益分派实施后的情况,更新测算的发
第五节 本次发
一、本次非公开发行股票 行数量上限
行摊薄即期回
摊薄即期回报对公司主 2、修订实施完毕时间
报作出的承诺
要财务指标的影响 3、以 2015 年度报告为基础修订 2016 年的数据
及填补措施
测算情况
4、修订对公司主要指标的影响
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2016 年 06 月 24 日
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