证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2016-045
深圳市海王生物工程股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
二次会议通知于 2016 年 6 月 20 日发出，并于 2016 年 6 月 24 日以通讯表决形式
召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可
解锁的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可
解锁的公告》。
经核查，监事会认为：公司《限制性股票激励计划》第一个解锁期解锁条件
已经成就，可按股票激励计划的规定和公司 2015 年第二次临时股东大会的授权，
为符合解锁条件的激励对象办理第一期限制性股票解锁手续。
其中 152 名激励对象第一个解锁期可全部解锁,1 名员工因为考核不合格不
予解锁。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
监 事 会
二〇一六年六月二十四日
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