证券代码:300411 证券简称:金盾股份 公告编号:2016-040
浙江金盾风机股份有限公司
二届十八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司(以下简称“公司”)二届十八次董事会会议的
通知已于 2016 年 6 月 21 日送达各位董事。本次会议于 2016 年 6 月 24 日以通
讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人(含三名独立董事),实际参加表决
董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及
有关法律、法规的规定。
经审议,本次会议决议如下:
审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》。
同意公司向深圳证券交易所申请继续停牌,并承诺争取最迟不晚于 2016 年
7 月 27 日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——
上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
表决情况:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司 董事会
2016 年 6 月 27 日