金盾股份：二届十八次董事会会议决议公告_股票频道

证券代码：300411 证券简称：金盾股份公告编号：2016-040

浙江金盾风机股份有限公司

二届十八次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）二届十八次董事会会议的

通知已于 2016 年 6 月 21 日送达各位董事。本次会议于 2016 年 6 月 24 日以通

讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人（含三名独立董事），实际参加表决

董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及

有关法律、法规的规定。

经审议，本次会议决议如下：

审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》。

同意公司向深圳证券交易所申请继续停牌，并承诺争取最迟不晚于 2016 年

7 月 27 日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——

上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司董事会

2016 年 6 月 27 日