证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2016-21
天津天保基建股份有限公司
六届三十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第三十次会
议的通知，于 2016 年 6 月 20 日以书面文件方式送达全体董事，并
同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2016 年 6 月 24 日
在公司会议室举行。公司全体董事孙亚宁先生、周广林先生、路昆
先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共 7 人亲
自出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司
董事长孙亚宁先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
逐项表决，形成决议如下：
一、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关
于公司与天津保税区投资有限公司签署<股权转让合同>的议案》。关
联董事孙亚宁先生、薛晓芳女士回避表决。
本公司拟与天津保税区投资有限公司(以下简称“天保投资公
司”)签署《股权转让合同》，收购天保投资公司持有的天津中天航
空工业投资有限责任公司（以下简称“中天航空公司”）60%股权。
双方同意以天津华夏金信资产评估有限公司出具的《天津保税
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区投资有限公司拟股权转让项目所涉及的天津中天航空工业投资有
限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（华夏金信评报字
[2016]038 号 ） 为 基 准 ， 确 定 标 的 股 权 的 转 让 价 格 为 人 民 币
32,197.76 万元。因合同签署日《评估报告》尚需国资有关部门备
案，双方同意，标的股权的最终转让价格以备案价格为准。本次关
联交易事项尚需等待国资有关部门批复和股东大会批准，关联股东
天津天保控股有限公司将对本次关联交易议案进行回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》、《证券时报》的《关于签署〈股权转让合同〉暨关
联交易进展公告》。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开临时
股东大会的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，
本次关联交易事项尚需股东大会批准，股权收购事项尚需等待国资
有关部门批复，待本次交易事项履行完国资相关手续后，将另行通
知召开股东大会的时间、地点等有关事项。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月二十四日
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