股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-058 号
重庆三圣特种建材股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣特种建材股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2016 年 6 月 24
日上午 10:30 分在三圣镇青峰红豆园 1 号会议室召开，会议通知已于 2016 年 6
月 21 日通过电子邮件方式发送给各位董事。会议应到董事 9 名，实到 9 名，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：
一、通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理张志强先生提名，公司董事会同意聘任魏晓明先生为公司副总
经理，任职期限与本届董事会任期相同，至 2019 年 4 月 4 日止。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为：本次提名是在充分了解被提名人
的个人履历、专业素养、工作实绩等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本
人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》第一百
四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且尚未解除的情况。我们同意聘任魏晓明先生为公司副总经理。
魏晓明先生的简历详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
二、通过《关于公司<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
备查文件：
重庆三圣特种建材股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
重庆三圣特种建材股份有限公司董事会
2016 年 6 月 27 日
-1-
首页
微信公众号
证券之星APP
