股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2016-049 号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三
次会议于2016年6月26日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，本
次临时会议通知于2016年6月26日以电话和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会
会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
公司监事及高管人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。本次会议由董事陈镜清先生主持，经与会董事认真审议通过
了如下决议：
一、审议通过《关于公司2015年末未分配利润送红股及资本公积转增股本方案
的议案》；
公司以截至2015年12月31日公司股本总数533,000,000股为基数，以资本公积向
全体股东每10股转增19股，共计转增1,012,700,000股；同时，以2015年末公司可供
分配利润向全体股东每10股送红股9股，共计送红股479,700,000股；上述方案实施完
毕后，公司总股本为2,025,400,000股。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
《董事会审议高送转的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
二、审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》；
公司决定召开2016年第三次临时股东大会，本次股东大会的具体召开时间、地点
等相关事项另行通知。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
二○一六年六月二十六日
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