证券代码:300401 证券简称:花园生物 公告编号:2016-040
浙江花园生物高科股份有限公司
关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到
公司独立董事李良智先生的辞职申请,其因个人原因申请辞去公司独立董事职务,
同时辞去公司董事会专门委员会相应职位。辞职生效后,李良智先生将不在公司
担任任何职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,由于李良智先生
辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,因此在公司股东大
会根据《公司章程》选举出新的独立董事前,李良智先生将继续履行公司独立董
事及董事会专门委员会委员职责。
李良智先生在担任公司独立董事期间,为维护中小股东合法权益和促进公
司发展提出了许多富有建设性的建议和意见,公司董事会对此表示衷心的感谢!
2016 年 6 月 24 日,公司第四届董事会第十三次会议通过了《关于公司独立
董事辞职及提名独立董事候选人的议案》,董事会提名吴志军先生为公司第四届
董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任
期届满为止(简历详见附件)。
公司独立董事已就本次提名第四届董事会独立董事候选人事项出具了同意
的独立意见,内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第
十三次会议相关事宜的独立意见》。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会
审议。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 24 日
附件:
吴志军先生,1965 年 2 月出生,中国国籍,江西财经大学江西经济发展与
改革研究院教授,经济学博士,博士生导师,兼任中国工业经济学会理事,中国
区域经济学会常务理事。财政部跨世纪学科带头人,江西省高等学校中青年学科
带头人,MBA 及 EMBA 资深导师,擅长企业资本运作、企业改制、财务战略等。1988
年 1 月至 2002 年 2 月,在江西财经大学工商管理学院担任系副主任、主任、副
教授、教授等职务;2002 年 3 月至 2006 年 6 月,在江西财经大学资源与环境管
理学院担任院长、教授职务;2006 年 7 月至 2007 年 3 月,在江西财经大学工商
管理学院担任教授职务;2007 年 4 月至 2009 年 6 月,在江西财经大学旅游学院
担任院长、教授职务;2009 年 7 月至 2013 年 6 月,在江西财经大学旅游与城市
管理学院担任院长、教授职务。现任江西财经大学江西经济发展与改革研究院教
授、广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事。
吴志军先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,至今未持
有本公司股份,不存在《公司法》及中国证监会规定不得担任公司独立董事的情
形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)
第 3.2.3 条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
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