证券代码： 600701 证券简称：*ST 工新 公告编号： 2016-031
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(以下简称“公司”)于
2016 年 6 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开第七届董事会第
十八次会议，本次通知和相关会议材料已于 2016 年 6 月 22 日以电
子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，祝丹宁女士因
个人原因未能参加本次董事会。本次董事会议由刘芳主持。公司监事
和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合《公司法》
及《公司章程》的要求。会议所做决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、《关于转让全资孙公司 100%股权的议案》
公司全资子公司哈尔滨红博会展购物广场有限公司（以下简称“红
博会展”）于 2016 年 6 月 22 日与扬中市华翔电力设备有限公司签订
了附生效条件的《股权转让协议》，公司拟以 1,000 万元转让红博会
展所属全资子公司牡丹江红博购物广场有限公司（以下简称“牡丹江
红博”）100%股权。本次转让完成后，公司将不再持有牡丹江红博股
权。
本次交易从公司长远利益出发，旨在优化公司资产结构，改善公
司经营能力，符合公司战略发展规划。（具体内容详见公司同日披露
的《公司关于转让全资孙公司 100%股权的公告》（公告编号：
2016-032）。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披
露的《公司独立董事关于转让全资孙公司 100%股权的独立意见》。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。本议案获得通
过。
二、审议通过了《关于提名颜跃进先生为公司独立董事候选人的
议案》
鉴于公司独立董事祝丹宁女士因个人原因提出辞去公司独立董
事及审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，公司独立董事低于
法定人数。经公司董事会提名委员会的资格审查，并征询独立董事候
选人本人意见后，公司董事会拟提名颜跃进先生（简历后附）为公司
独立董事候选人。公司按照相关规则将独立董事候选人相关资料报送
上海证券交易所备案并审核通过。候选人任期自公司股东大会通过之
日起至第七届董事会任期届满为止。
公司独立董事发表如下独立意见：经审阅独立董事候选人颜跃进
先生的个人履历、教育背景、工作经历以及社会关系等资料，候选人
不存在《公司法》第一百四十七条、《上海证券交易所上市公司董事
选任与行为指引》第十条不得担任公司董事的情形，不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。本议案获得通
过。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2016 年 6 月 25 日
附件：
独立董事候选人简历
颜跃进，男，1962 出生，暨南大学经济学硕士，英国格拉斯哥
大学全日制 MBA，管理硕士，国际商务师。颜跃进先生从事金融及
企业管理工作 28 年。工作经历：曾任广东发展银行信托投资部经理；
广东发展银行澳门分行高级经理；华为技术有限公司国际财经部融资
主管；上海亚华湖集团有限公司财务及融资总裁。
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