康跃科技股份有限公司
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明
根据深圳证券交易所的相关规定,康跃科技股份有限公司(以下简称“公
司”)董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效
性说明如下:
经审议,董事会认为公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,
就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项,履行了现阶段必
需的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效。
公司及董事会全体成员承诺并保证《康跃科技股份有限公司向特定对象发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》内容以及提交的法律
文件真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别
和连带的法律责任。
本页以下无正文。
(本页无正文,为《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法
律文件的有效性的说明》董事签字页)
郭锡禄 郭晓伟 杨恒兴
杨金玉 郭伦海 王 楠
魏安力 马朝臣 王宪德
2016 年 月 日
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