证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016-082
深圳世联行地产顾问股份有限公司
第三届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
十七次会议通知于 2016 年 6 月 21 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于
2016 年 6 月 24 日以现场加通讯的方式在公司会议室举行。会议应到董事 9 名，
实际到会董事 9 名；3 名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持，会
议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认
真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于参与认购上海中城勇略投资中心（有限合伙）基金份
额暨关联交易的议案》
《关于参与认购上海中城勇略投资中心（有限合伙）基金份额暨关联交易的
公告》全文刊登于 2016 年 6 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公司独立董事发表的
事前认可及独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事陈劲松先生回避表决。
表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过了《关于设立信息披露委员会的议案》
为进一步加强公司的信息披露管理，完善公司信息披露内控机制，提升公司
信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上
市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《公
司章程》及其他有关规定，同意公司建立信息披露跨部门协调机制，设立信息披
露委员会，并制定《信息披露委员会实施细则》，信息披露委员会将根据实施细
则开展具体工作。
《信息披露委员会实施细则》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十五日
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