股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2016-014
海信科龙电器股份有限公司
第九届董事会2016年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)于 2016 年 6 月 14 日以专人送达或传真方
式向全体董事发出召开第九届董事会 2016 年第四次临时会议的通知，并于 2016 年 6
月 24 日以书面议案方式召开会议。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开及表决
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
一、审议及批准《关于选举代慧忠先生为本公司第九届董事会战略委员会委员的
议案》（任期至本公司第九届董事会届满）；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议及批准本公司《审计委员会工作细则（修订稿）》（经修订的制度全文已与
本公告同日登载在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司董事会
2016年6月24日
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