证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2016-019
许昌远东传动轴股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2016 年 6 月 24 日许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第十二次会议在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议通知
已于 2016 年 6 月 14 日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司董事、监事和高
级管理人员。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名。会议
由董事长刘延生先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事
会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
于调整第三届董事会专门委员会委员的公告》。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2016 年 6 月 25 日
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