证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2016-020
许昌远东传动轴股份有限公司
关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事曹玉珊先生
已辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职
务。
公司于 2016 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十次会议，会议提名王莉婷女
士为公司第三届董事会独立董事候选人，并于 2016 年 6 月 24 日公司 2015 年度
股东大会审议通过。根据公司董事会专业委员会实施细则的要求，需对公司第三
届董事会下设的薪酬与考核委员会、审计委员会的委员组成进行调整。公司第三
届董事会第十二次会议审议并通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员的
议案》，具体如下：
原薪酬与考核委员会成员：刘延生先生（非独立董事）、董建平先生（独立
董事）、曹玉珊先生（独立董事），其中董建平先生担任主任委员。
原审计委员会成员：刘延生先生（非独立董事）、曹玉珊先生（独立董事）、
戴华先生（独立董事），其中曹玉珊先生担任主任委员。
本次调整后，
现薪酬与考核委员会成员：刘延生先生（非独立董事）、董建平先生（独立
董事）、王莉婷女士（独立董事），其中董建平先生担任主任委员。
现审计委员会成员：刘延生先生（非独立董事）、王莉婷女士（独立董事）、
戴华先生（独立董事），其中王莉婷女士担任主任委员。
各委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致，其他委员会成员不变。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2016 年 6 月 25 日
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