北京文化：关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告_股票频道

证券代码：000802 证券简称：北京文化公告编号：2016-81

北京京西文化旅游股份有限公司

关于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股

东大会》的议案，公司将于2016年6月29日—2016年6月30日以现场投

票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第三次临时股东大会，现

将会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议名称：2016年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议时间：

现场会议时间：2016年6月30日下午14:30

网络投票时间：2016年6月29日—2016年6月30日。通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月30日上午9：30-11：

30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2016年6月29日15：00至2016年6月30日15：00的任意时

间。

5、召开地点：北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化总部会议室。

6、召开方式：采取现场投票及网络投票相结合方式。

7、提示性公告：公司于2016年6月25日发布股东大会提示性公告。

8、会议出席对象

（1）凡于股权登记日2016年6月24日（星期五）下午收市时在中

国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的

优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

9、涉及公开征集股东委托投票权：根据公司其他独立董事的委

托，独立董事尹中立先生作为征集人就本次股东大会中审议的股权激

励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。具体内容详见2016年6

月15日刊登在《中国证券报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）

上的《北京京西文化旅游股份有限公司独立董事公开征集委托投票权

报告书》（公告编号：2016-78）。

二、会议审议事项

公司2016年第三次临时股东大会审议事项如下：

普通决议案：

1、审议《关于签署<灵山景区承包经营权及相关资产转让协议>》

的议案；

2、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品》

的议案；

特别决议案：

3、审议《关于公司减少注册资本暨修改<公司章程>》的议案；

4、审议《关于<北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制性股

票激励计划（草案）>及其摘要》》的议案（各子议案需要逐项审议）

4.1限制性股票激励对象的确定依据和范围；

4.2本计划所涉及的标的股票来源和数量；

4.3激励对象获授的限制性股票分配情况；

4.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规

定；

4.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；

4.6限制性股票的授予与解锁条件；

4.7限制性股票激励计划的调整方法和程序；

4.8限制性股票会计处理；

4.9公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序；

4.10公司与激励对象各自的权利义务；

4.11限制性股票激励计划的变更与终止；

4.12限制性股票回购注销原则；

5、审议《关于制定<北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制

性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案；

6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票

激励计划相关事项》的议案；

7、审议《关于将公司第一大股东丁明山先生的近亲属丁江勇先

生作为股权激励对象》的议案；

8、审议《关于将公司第二大股东富德生命人寿保险股份有限公

司的关联方陶蓉女士作为股权激励对象》的议案。

特别决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之

二以上通过。（具体投票流程详见公告中的股东投票的具体程序）

披露情况：详见2016年6月15日刊登在《中国证券报》及巨潮网

（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司第六届董事会第二十五次

会议决议公告（公告编号：2016-72）。

三、出席股东大会的登记方法

1、登记方式：现场、信函或者传真方式

2、登记时间：2016年6月29日（星期四）上午9:00-12:00，下午

13:00-17:00。

3、登记地点：北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化证券事务部。

4、委托代理人登记和表决时的要求：

法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复

印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执

照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东

帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托

人股东帐户、持股凭证。

四、网络投票

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）网络投票的程序

1、股东投票代码为：360802；投票简称为：北旅投票。

2、议案设置及意见表决：

① 议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”

序号议案名称议案编码

《关于签署<灵山景区承包经营权及相关资产转

1 1.00

让协议>》的议案

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买

2 2.00

理财产品》的议案

《关于公司减少注册资本暨修改<公司章程>》的

3 3.00

议案

《关于<北京京西文化旅游股份有限公司第二期

4 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》》的议 4.00

案（各子议案需要逐项审议）

4.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围 4.01

4.2 本计划所涉及的标的股票来源和数量 4.02

4.3 激励对象获授的限制性股票分配情况 4.03

4.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、 4.04