证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-062
北京光线传媒股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十一次临时
会议通知于 2016 年 6 月 17 日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2016 年 6 月
24 日在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名，符合《中华人民共和国
公司法》和《北京光线传媒股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
会议由董事长王长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2016年下半年关联交易计划的议案》
公司预计2016年下半年日常经营中可能发生的关联交易金额不超过2亿元人
民币。
本议案具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于2016年半年度日常关联交易
计划的公告》。
公司监事会、独立董事对本议案发表了明确同意意见。
关联董事王长田先生回避表决。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司拟使用7亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董
事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
本议案具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》。
公司监事会、独立董事对本议案发表了明确同意意见。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于拟发行短期融资券的议案》
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-062
为满足公司补充流动资金、优化融资结构和进一步拓宽融资渠道的需求，公
司拟申请在全国银行间债券市场注册短期融资券总额不超过10亿元，期限不超过
365天。具体内容请详见刊登于巨潮资讯网的《关于拟发行短期融资券的公告》。
公司监事会、独立董事对本议案发表了明确同意意见。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》
为满足公司补充流动资金、优化融资结构和进一步拓宽融资渠道的需求，公
司拟申请在全国银行间债券市场注册超短期融资券总额不超过20亿元，期限不超
过270天。具体内容请详见刊登于巨潮资讯网的《关于拟发行超短期融资券的公
告》。
公司监事会、独立董事对本议案发表了明确同意意见。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于提议召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
《关于提议召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》详见同日刊登于巨
潮资讯网的相关公告。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
董事会
2016年6月24日
首页
微信公众号
证券之星APP
