股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2016–044
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 06 月 24
日以通讯方式召开了公司第五届董事会第二次会议，公司于 2016 年 06 月 14 日
以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。会议由董事长胡子敬先生
主持。出席本次董事会会议的应到董事为 11 人，实到人数 11 人，其中独立董事
4 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议关于向控股子公司提供第二期财务资助的议案；
审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于向控股子公司提供第二期财务资助
的公告》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。公司独
立董事发表了同意的独立意见，同日刊载于巨潮资讯网。
2、审议关于投资项目业绩承诺补偿实施方案的议案；
审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网
的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于投资项目业绩承诺履行进展情况的公
告》。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2016 年 06 月 25 日
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