东方创业：关于召开2016年第二次临时股东大会的通知_股票频道

证券代码：600278 证券简称：东方创业公告编号：2016-032

东方国际创业股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2016年7月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 7 月 11 日下午 2 点

召开地点：上海市娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 7 月 11 日

至 2016 年 7 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大

会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于调整公司向特定对象非公开发行股票方 √

案的议案

1.01 发行数量 √

1.02 募集资金数量和投向 √

2 关于公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订 √

稿）的议案

3 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可 √

行性研究报告（修订稿）的议案

4 关于修订非公开发行股票摊薄即期回报有关 √

事项的议案

5 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议 √

有效期及延长授权董事会(或董事会授权人

士)办理本次非公开发行股票相关事宜有效期

的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关公告已于 2016 年 6 月 25 日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及上

海证券报上。

2、特别决议议案：1、2、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、4

应回避表决的关联股东名称：东方国际（集团）有限公司、东方国际集团上海市

家用纺织品进出口有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首

次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操

作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投

票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别

投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司

股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股 600278 东方创业 2016/7/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票

帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、

股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信

函方式进行登记（以 2016 年 7 月 7 日 17：00 前公司收到的传真或信件为准），但必

须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

2、现场登记时间：2016 年 7 月 7 日（星期四）上午 9：00~11：00、下午 13：

00~16：00。

3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 403 室（近江苏路，

电话：021-52383315 传真：021-52383305）。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2、会议咨询：股东大会秘书处。

地址：上海市娄山关路 85 号 A 座邮编：200336

电话：021-62789999，62785521

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2016 年 6 月 25 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

东方国际创业股份有限公司：

兹委托先生/女士代表本单位（或本人）出席 2016 年 7 月 11 日

召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1.00 关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案

1.01 发行数量

1.02 募集资金数量和投向

2 关于公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案

3 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告

（修订稿）的议案

4 关于修订非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案

5 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长

授权董事会(或董事会授权人士)办理本次非公开发行股票