证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2016-028
上海复旦复华科技股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 24 日以
通讯表决方式召开公司第八届董事会第十四次会议，本次会议的通知及相关材料已
于 2016 年 6 月 16 日以邮件方式送达全体董事。公司董事会成员 9 名，实际参与表
决 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了
如下议案：
关于调整公司董事会专业委员会委员的议案
公司董事会于 2015 年 12 月 23 日收到独立董事孙铮先生提交的书面辞职报告，
根据教育部有关规定，孙铮先生因工作原因，请求辞去公司独立董事职务。
公司于 2016 年 5 月 27 日召开第八届董事会第十三次会议，会议提名邵俊先生
为公司第八届董事会独立董事候选人并于 2016 年 6 月 24 日公司 2016 年第一次临
时股东大会表决通过。
鉴于此，根据上海复旦复华科技股份有限公司董事会《战略委员会实施细则》、
《提名委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细
则》，现对董事会专业委员会委员作如下调整：
原专业委员会构成情况：
战略委员会：张陆洋（主任委员）、应炳兴、王仁荣
提名委员会：任鹏（主任委员）、孙铮、周曦
审计委员会：任鹏（主任委员）、李若山、孙铮
薪酬与考核委员会：孙铮（主任委员）、任鹏、周曦
现调整为：
战略委员会：张陆洋（主任委员）、应炳兴、王仁荣
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提名委员会：任鹏（主任委员）、邵俊、周曦
审计委员会：任鹏（主任委员）、李若山、邵俊
薪酬与考核委员会：邵俊（主任委员）、任鹏、周曦
任鹏先生、王仁荣先生、邵俊先生是公司独立董事。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2016 年 6 月 25 日
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