证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2016-047
债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰农化股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决提案的情况。
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2016年6月24日（星期五）下午14:30时起
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2016 年 6 月 24 日 上 午 9:30-11:30 时 ， 下 午
13:00-15:00时；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2016年6月23日下午
15:00时至2016年6月24日下午15:00时的任意时间。
2、现场会议召开地点：盐城市大丰区城北新区郁金香客栈（226省道与南环
大道交叉口，迎宾大道1号）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长仲汉根先生
6、会议通知情况：公司董事会已于2016年6月8日在《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开2016
年第一次临时股东大会的通知》（2016-042）2016年第一次临时股东大会审议的
事项及投票表决的方式和方法等。
7、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公
司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东代理人共19人，代表有表决权股份 730,972,722
股，占公司有表决权股份总数的48.4899%。
其 中 ， 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 12 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
730,791,702股，占公司有表决权股份总数的48.4779%；参加网络投票的股东7人，
代表有表决权股份181,020股，占公司有表决权股份总数的0.0120%。
2、持股5%以下中小股东(指除单独或者合并持有5%以上股份的股东以外的股
东，以下统称“中小股东”)出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共17人，代表有表决权股份
7,179,669股，占公司有表决权股份总数的0.4763%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人10人，代表有表决权股份
6,998,649股，占公司有表决权股份总数的0.4643%；通过网络投票的中小股东7
人，代表有表决权股份181,020股，占公司有表决权股份总数的0.0120%。
出席本次现场会议的人员还包括：公司董事、监事和高级管理人员，以及公
司聘请的见证律师等。
二、 议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、关于修改<公司章程>的议案
表决情况：同意730,794,742.股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份
总数的99.9757%；反对159,660股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总
数的0.0218%；弃权18,320股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的
0.0025%。
其中：中小股东表决结果为：同意7,001,689.股，占出席会议中小股东所持
表决权的97.5211%；反对159,660股，占出席会议中小股东所持表决权的2.2238%；
弃权18,320股，占出席会议中小股东所持表决权的0.2552%。
该项议案通过。
2、关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案
出席会议的本议案关联股东为仲汉根先生、仲玉容女士，仲汉根先生为公司
控股股东、实际控制人，担任公司董事长职务；仲玉容女士为仲汉根先生之女。
仲汉根先生、仲玉容女士为该议案的关联股东，所持有表决权股份数量共为
723,793,053股，进行回避表决。
表决情况：同意7,001,689股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总
数的97.5211%；反对177,980股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数
的2.4789%；弃权0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的
0.0000%。
其中：中小股东表决结果为： 同意7,001,689股，占出席会议中小股东所持
表决权的97.5211%；反对177,980股，占出席会议中小股东所持表决权的2.4789%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%。
该项议案通过。
3、关于受让江苏大丰农村商业银行股份有限公司部分股权的议案
表决情况：同意730,813,062股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份
总数的99.9782%；反对159,660股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总
数的0.0218%；弃权0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的
0.0000%。
其中：中小股东表决结果为： 同意7,020,009.股，占出席会议中小股东所持
表决权的97.7762%；反对159,660股，占出席会议中小股东所持表决权的2.2238%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%。
该项议案通过。
4、关于为辉丰国际有限公司向银行申请融资提供担保的议案
表决情况：同意730,794,742.股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份
总数的99.9757%；反对159,660股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总
数的0.0218%；弃权18,320股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的
0.0025%。
其中：中小股东表决结果为：同意7,001,689.股，占出席会议中小股东所持
表决权的97.5211%；反对159,660股，占出席会议中小股东所持表决权的2.2238%；
弃权18,320股，占出席会议中小股东所持表决权的0.2552%。
该项议案通过。
公司投资者欲了解上述议案的有关情况，可查阅2016年5月21日和2016年6
月 8 日 刊 载 在 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第六届董事会第十六次会议决议公告、
第六届监事会第十次会议决议公告、独立董事关于公司第六届董事会第十六次会
议所涉事项的独立意见、公司第六届董事会第十七次会议决议公告、独立董事关
于公司第六届董事会第十七次会议所涉事项的独立意见等相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏涤非律师事务所
2、见证律师：孙俐、潘春香
3、结论性意见：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有
效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、江苏辉丰农化股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、江苏涤非律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
江苏辉丰农化股份有限公司
二 O 一六年六月二十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
