证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2016-021
安徽口子酒业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 24 日召开
第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任安徽口子酒业股份有限公司
董事会秘书的议案》，董事会同意聘任徐钦祥先生为公司董事会秘书，任期自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。
徐钦祥先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职
资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，不存
在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将
徐钦祥先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获得审核通过。
公司独立董事就该事项发表如下独立意见：公司董事会秘书的提名、审议、
表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。徐钦祥先生具备履行
公司董事会秘书职责所必须的专业知识和履职能力，未发现其存在《公司法》、
《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司董事会
秘书的情形，同意聘任徐钦祥先生为公司董事会秘书。
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会
2016 年 6 月 25 日
附件：
徐钦祥先生简历
中国国籍，无境外居留权，1970 年 3 月生，中欧国际工商学院 EMBA，国家
一级酿酒师、国家级白酒评酒委员、首届中国白酒工艺大师。
徐钦祥先生 1997 年 1 月至 2002 年 12 月，历任安徽口子集团公司生产部长、
总经理助理、副总经理；2003 年 1 月至 2011 年 3 月，历任 2002 年发起设立的
安徽口子酒业股份有限公司及安徽口子酒业有限责任公司董事、副总经理、董事
会秘书；2011 年 3 月至今，任安徽口子酒业股份有限公司董事、副总经理。同
时，徐钦祥先生兼任淮北口子投资有限责任公司董事，淮北口子国际大酒店有限
公司执行董事、淮北绿野园林工程有限公司执行董事、淮北泉山物业服务有限公
司执行董事。
徐钦祥先生是淮北市政协第八届、第九届委员会委员，是全国白酒标准化技
术委员会兼香型白酒分技术委员会委员，淮北市青年企业家协会会长；2010 年
被淮北市人民政府评为淮北市优秀企业经营管理人才。
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