证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2016-018
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事
会于 2016 年 6 月 24 日收到本公司第八届董事会执行董事周笃生先生及非执行
董事王军先生的书面辞职报告。由于年龄原因，周笃生先生申请辞去本公司执
行董事及战略委员会委员职务；由于工作变动原因，王军先生申请辞去本公司
非执行董事及审计委员会委员职务。
根据《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。执行董事周笃生先生和非执行董事王军先生的辞职不
会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运
行。公司将尽快按照《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定增补新的董
事人选。
周笃生先生和王军先生于任职期间勤勉尽责，独立公正，为本公司规范运
作和持续发展发挥了积极作用。在此，公司对两位董事在任职期间所做出的贡
献表示衷心感谢。
周笃生先生和王军先生确认，其本人与公司无不同意见，亦无与其本人辞
任有关的任何事项须提请本公司股东注意。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 24 日
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