证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2016-021
内蒙古平庄能源股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．召开时间
（1）现场会议召开时间为：2016 年 6 月 24 日（星期五）14:00 召开；
（2）网络投票时间：2016 年 6 月 23 日—2016 年 6 月 24 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 6 月 24 日 9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过互联网投票系统投票时间：2016 年 6 月 23 日 15：00—2016 年 6 月
24 日 15：00。
2．现场会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司
三楼会议室；
3．召开方式：现场投票及网络投票相结合；
4．召集人：公司第九届董事会；
5．现场会议主持人：董事长张志先生；
6．本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
7．会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 32 人，代表股份数为 626,179,787 股，
占公司股份总数的 61.73%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 26 人，代表股份数为 623,356,287 股，
占公司股份总数的 61.45%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 6 人，代表股份数 2,823,500 股，占公司股份总数的
0.28%。
（4）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%（含持股 5%）以上股份的股东以外的股东，下同）出席的总体情况
参加本次股东大会的中小投资者的股东及股东代理人共 31 人，代表股份数
为 3,232,500 股，占公司股份总数的 0.32%。
其中：参加现场会议的中小股东及股东代理人 25 人，代表股份数为 409,000
股，占公司股份总数的 0.04%；通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份数
2,823,500 股，占公司股份总数的 0.28%。
8．公司董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本次会议，高级管理人
员列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，各项议
案表决结果如下：
1．关于《公司 2015 年年度报告》的议案。
（1）总体表决情况：
626,179,787 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会
的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
（2）中小股东表决情况：
表决情况：3,232,500 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
（3）表决结果：本议案通过。
2．关于《公司董事会 2015 年工作报告》的议案。
（1）总体表决情况：
626,179,787 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会
的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
（2）中小股东表决情况：
表决情况：3,232,500 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
（3）表决结果：本议案通过。
3． 关于《公司监事会 2015 年工作报告》的议案。
（1）总体表决情况：
626,173,787 股赞成，0 股反对，6000 股弃权，赞成股数占出席本次股东大
会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.999%，弃权股
数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数
的 0.001%。
（2）中小股东表决情况：
3,226,500 股赞成，0 股反对，6000 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会
的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.814%，弃权股数
占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
0.186%。
（3）表决结果：本议案通过。
4．关于《公司 2015 年财务决算报告》的议案。
（1）总体表决情况：
626,179,787 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会
的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
（2）中小股东表决情况：
表决情况：3,232,500 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
（3）表决结果：本议案通过。
5． 关于《公司 2016 年预算报告》的议案。
（1）总体表决情况：
626,179,787 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会
的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
（2）中小股东表决情况：
表决情况：3,232,500 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
（3）表决结果：本议案通过。
6． 关于公司聘请 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。
（1）总体表决情况：
626,179,787 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会
的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
（2）中小股东表决情况：
表决情况：3,232,500 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
（3）表决结果：本议案通过。
7． 关于《公司 2015 年利润分配方案》的议案。、
（1）总体表决情况：
626,179,787 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会
的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
（2）中小股东表决情况：
表决情况：3,232,500 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
（3）表决结果：本议案通过。
8．关于公司与关联方签订日常关联交易协议的议案。
该议案涉及关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司，其回避表决，
与此同时，其所持有的有表决权股份数未计入有效表决权股份总数。
（1）总体表决情况：
3,232,500 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
（2）中小股东表决情况：
3,232,500 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
（3）表决结果：本议案通过。
9．关于公司 2016 年度预计关联交易情况的议案。
该议案涉及关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司，其回避表决，
与此同时，其所持有的有表决权股份数未计入有效表决权股份总数。
（1）总体表决情况：
3,232,500 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
（2）中小股东表决情况：
3,232,500 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
（3）表决结果：本议案通过。
10．关于独立董事津贴的议案。
（1）总体表决情况：
626,179,787 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会
的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
（2）中小股东表决情况：
表决情况：3,232,500 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
（3）表决结果：本议案通过。
11． 关于监事报酬的议案。
（1）总体表决情况：
626,179,787 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会
的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
（2）中小股东表决情况：
表决情况：3,232,500 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
（3）表决结果：本议案通过。
12．关于《公司 2015 年内部控制审计报告》的议案。
（1）总体表决情况：
626,179,787 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会
的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
（2）中小股东表决情况：
表决情况：3,232,500 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
（3）表决结果：本议案通过。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会鉴证的律师事务所：经世律师事务所
律师：单润泽、毕诗勇
2.结论性意见：经世律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定，会议的召集人、出席会
议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有
效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．经世律师事务所对公司 2015 年年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 24 日
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