证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2016-019
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
中船海洋与防务装备股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届董事会第三十次会议于 2016 年 6 月 24 日（星期五）以通讯表决方
式召开，董事会会议通知和材料于 2016 年 6 月 16 日（星期四）以电子邮
件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和
本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下
五项决议：
1、通过《关于聘请 2016 年度财务报告审计师的预案》。
聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务
报告审计师，年度审计费用为人民币 210 万元（含税）。
本预案需提交本公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
2、通过《关于聘请 2016 年度内部控制审计机构的议案》。
聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度内部
控制审计机构，审计费用为人民币50万元（含税）。
3、通过《关于修订公司治理相关制度的议案》。
3.1 关于修订公司《总经理工作细则》的议案；
3.2 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案；
3.3 关于修订公司《关联交易管理规定》的议案。
修订后的各项制度详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
披露的文件。
4、通过《关于增补本公司第八届董事会执行董事的预案》。
增补陈利平先生、陈激先生（个人简历详见附件）为本公司第八届董
事会执行董事，任期自当选之日起至第八届董事会届满，其薪酬将根据公
司《第八届董事会高管人员薪酬方案》厘定。
本预案需提交本公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
5、通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
本公司定于 2016 年 8 月 10 日（星期三）在中国广州市荔湾区芳村大
道南 40 号本公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会，并授权本公司
董事会办公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求适时发出股东大会
通知等相关工作。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 24 日
附件：
董事候选人简历
1、陈利平
陈利平，男，1967 年 11 月出生，中共党员，高级会计师、高级经济
师。1989 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学精密仪器专业，获得工学学士学位；
2002 年毕业于华南理工大学工商管理专业，获得硕士研究生学位。历任广
州文冲船厂有限责任公司财务部副经理、副总会计师、总会计师；广州广
船国际股份有限公司总会计师、董事会秘书、执行董事；中国船舶工业集
团公司审计部副主任；广船国际有限公司总会计师；2016 年 3 月起至今担
任中船海洋与防务装备股份有限公司总经理。
2、陈激
陈激，男，1967 年 9 月出生，中共党员，高级工程师。1989 年毕业于
上海交通大学船舶工程专业，获得工学学士学位；2001 年毕业于华南理工
大学工商管理专业，获得硕士研究生学位。历任广州广船国际股份有限公
司修船事业部经理助理、重型机械工程事业部副经理、广州广船国际股份
有限公司董事、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席、广船国际
有限公司纪委书记；2013 年 9 月起至今担任广州造船厂有限公司党委书记；
2015 年 7 月起至今担任广船国际有限公司党委副书记；2016 年 6 月起至今
担任广船国际有限公司总经理。
首页
微信公众号
证券之星APP
