银信科技:第二届监事会第二十六次会议决议公告

来源:深交所 2016-06-25 00:00:00
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证券代码:300231 证券简称:银信科技 公告编号:2016-034

北京银信长远科技股份有限公司

第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

北京银信长远科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)第二届监事会第二

十六次会议于 2016 年 6 月 23 日上午 10:00 以通讯方式召开,会议通知于 2016 年 6

月 17 日以邮件方式发出,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议召开

符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席张艳女士主持,与

会监事经认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于使用超募资金购买固定资产的议案》

经审核,监事会认为:本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计

划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和

损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》,《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募

资金使用》等相关规定。监事会同意公司使用超募资金 1,952 万元购买厦门市思明

区鹭江道 96 号之二 2604、2605、2606、2607 室(钻石海岸大厦)以及地下负二层

53 号车位作为厦门分公司办公场所。

表决结果:3 票赞成,0 票反同意对,0 票弃权

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司

监事会

二〇一六年六月二十五日

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