银信科技：第二届董事会第三十三次会议决议公告_股票频道

证券代码：300231 证券简称：银信科技公告编号：2016-033

北京银信长远科技股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第二届董事会第三

十三次会议于 2016 年 6 月 23 日 10:00 在北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大

厦 8 层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2016 年 6 月 17 日以邮

件方式发出，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司部分监事、高级管理

人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议

由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于使用超募资金购买固定资产的议案》

经审议，董事会同意公司使用超募资金1,952万元购买厦门市思明区鹭江道96

号之二2604、2605、2606、2607室（钻石海岸大厦）以及地下负二层53号车位作为

厦门分公司办公场所。授权经营管理层签署相关法律文件并办理相关登记。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《北京银信长远

科技股份有限公司关于使用超募资金购置办公用房的公告》及《关于使用超募资金

购置办公用房的可行性研究报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十五日