证券简称:茂业通信 证券代码:000889 公告编号:2016—45
茂业通信网络股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)于 2016 年 6 月 8 日,在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,同时发布了《茂业通信网络股份有限公
司第六届董事会 2016 年第六次会议决议公告》及《茂业通信网络股份有限公司关于召开 2015
年度股东大会的通知》。为了进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表
决权,增强本次股东大会的表决机制,现再次公告公司关于召开 2015 年度股东大会的通知。
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次:本次股东大会是茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公
司)2015 年度股东大会。
(二) 股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会由公司董事会提请召开,该项召开
提议已经获得公司第六届董事会 2016 年第六次会议决议通过。
(三) 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四) 会议召开的日期、时间:
1、现场会议于 2016 年 6 月 30 日(星期四)下午 2:00 时开始;
2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间:2016 年
6 月 29 日下午 3:00 至 2016 年 6 月 30 日下午 3:00;
3、通过深交所交易系统进行网络投票的起止日期和时间:2016 年 6 月 30 日上午 9:30 至
11:30,当日下午 1:00 至 3:00。
(五) 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决
的,以第一次投票表决结果为准。
(六) 出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至 2016 年 6 月 24 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;2.公司董事、监事、高级管理人员;3.
公司聘请的律师。
(七)会议地点:河北省秦皇岛市海阳路 200 号秦皇岛丽都国际酒店会议室。
二、会议审议事项
(一) 提交本次股东大会表决的议案:
1、《公司 2015 年度董事会工作报告》;
2、《公司 2015 年度监事会工作报告》;
3、《公司 2015 年度财务报告》;
4、《公司 2015 年度利润分配预案》;
5、《公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》;
6、《公司董事会换届选举非独立董事的议案》,公司第七届董事会董事候选人为刘宏、费
自力(女)、王斌、陈国平、钟鹏翼、卢小娟(女)、柳攀、郭瀚,董事候选人排名不分先后,
本次股东大会将以累积投票方式、按照候选人所得赞成票比例由高到低差额选取前 6 名当选。
7、《公司董事会换届选举独立董事的议案》,公司第七届董事会独立董事候选人为姜大鸣、
刘宁、廖南钢、徐小伍,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,
股东大会方可进行表决。独立董事候选人排名不分先后,本次股东大会将以累积投票方式、
按照候选人所得赞成票比例由高到低差额选取前 3 名当选。
8、《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》,公司第七届监事会股东代表监事候选人
为陈哲元、毛琳娜(女)、吕晓清(女)、谢海燕(女),股东代表监事候选人排名不分先后,本
次股东大会将以累积投票方式、按照候选人所得赞成票比例由高到低差额选取前 3 名当选。
上述议案中 6-8 项采用累积投票方式逐项表决,该表决方式的说明见本通知附件 1“参加
网络投票的具体操作流程”、附件 2“授权委托书”的相关内容,独立董事和非独立董事的表
决分别进行。
上述 1—8 项议案均以普通决议表决。
(二) 议案内容的披露时间、披露媒体和公告名称
议案内容已在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露,即:2016 年 4 月 19 日披露的《公司第六届董事会 2016 年第四次会议决议公告》、《公
司 2015 年度报告》、《公司 2015 年度报告摘要》,2016 年 6 月 8 日披露的《公司第六届董事会
2016 年第六次会议决议公告》、《公司第六届监事会 2016 年第三次会议决议公告》。
三、会议登记方法
(一) 登记方式:现场、传真、信函方式,本公司不接受电话方式登记;
(二) 登记时间:2016年6月28日、6月29日(上午9:00—11:00,下午3:00—5:00),共两
天;
(三) 登记地点:秦皇岛市海港区河北大街146号(金原国际商务大厦27层2704室);
(四) 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:(1)出席会议的自然人股东出
示本人身份证、股东账户卡;(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;(3)法人股股东由非法定代表人出席
会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证;(4)出席会议的受托代理人出示身份证、委
托人证券账户及授权委托书(见本通知下列附件2)。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜见本通知下列附件 1。
五、其他事项
(一) 会议联系方式:1.联系人:焦海青、张海英,2.联系电话及传真号码:0335-3023349,
3.电子邮箱:haiyingduo@163.com,4.邮编:066000,地址:秦皇岛市海港区河北大街 146 号
金原国际商务大厦 27 层;
(二) 会议费用:与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。
六、备查文件
提议召开公司2015年度股东大会的公司第六届董事会2016年第六次会议决议;
茂业通信网络股份有限公司董事会
2016 年 6 月 25 日
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360889”,投票简称为“茂业投票”。
2.议案设置及意见表决
(1)议案设置。
表 1 本次股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 除累积投票议案(议案 6—8)外的所有议案 100.00
议案 1 公司 2015 年度董事会工作报告 1.00
议案 2 公司 2015 年度监事会工作报告 2.00
议案 3 公司 2015 年度财务报告 3.00
议案 4 公司 2015 年度利润分配预案 4.00
议案 5 公司 2015 年度报告全文及摘要的议案 5.00
议案 6 公司董事会换届选举非独立董事的议案
(1)候选人刘宏 非独立董事 A 6.01
(2)候选人费自力(女) 非独立董事 B 6.02
(3)候选人王斌 非独立董事 C 6.03
(4)候选人陈国平 非独立董事 D 6.04
(5)候选人钟鹏翼 非独立董事 E 6.05
(6)候选人卢小娟(女) 非独立董事 F 6.06
(7)候选人柳攀 非独立董事 G 6.07
(8)候选人郭瀚 非独立董事 H 6.08
议案 7 公司董事会换届选举独立董事的议案
(1)候选人姜大鸣 独立董事 A 7.01
(2)候选人刘宁 独立董事 B 7.02
(3)候选人廖南钢 独立董事 C 7.03
(4)候选人徐小伍 独立董事 D 7.04
议案 8 公司监事会换届选举股东代表监事的议案
(1)候选人陈哲元 选举监事 A 8.01
(2)候选人毛琳娜(女) 选举监事 B 8.02
(3)候选人吕晓清(女) 选举监事 C 8.03
(4)候选人谢海燕(女) 选举监事 D 8.04
(2)填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数:
①议案 6 选举非独立董事的股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×
应选人数 6,股东可以将票数平均分配给 8 位非独立董事候选人中的 6 位,也可以在 8 位非独
立董事候选人中选择不超过 6 位(含本数)任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。本
次股东大会将按照候选人所得赞成票比例由高到低差额选取前 6 名当选。
②议案 7 选举独立董事的股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应
选人数 3,股东可以将票数平均分配给 4 位独立董事候选人中的 3 位,也可以在 4 位独立董事
候选人中选择不超过 3 位(含本数)任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东
大会将按照候选人所得赞成票比例由高到低差额选取前 3 名当选。
③议案 8 选举股东代表监事的股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×应选人数 3,股东可以将票数平均分配给 4 位股东代表监事候选人中的 3 位,也可以在 4 位
股东代表监事候选人中选择不超过 3 位(含本数)任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票
数。本次股东大会将按照候选人所得赞成票比例由高到低差额选取前 3 名当选。
公司股东应当以其上述所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投×1 票 ×1 票
对候选人 B 投×2 票 ×2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
(3) 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则
以总议案的表决意见为准。
(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2016 年 6 月 30 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 29 日(现场股东大会召开前一日)下
午 3:00,结束时间为 2016 年 6 月 30 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士),代表本人(单位)出席茂业通信网络股份有限公
司 2015 年度股东大会,并代为行使下列权限:
(1)代理人是(否)具有表决权选项(填写“是”或“否”): ;
(2)对公司 2015 年度股东大会审议事项的授权:
序号 议案名称 表决情况 累积投票方式说明
表决意见(划“√”)
1 公司 2015 年度董事会工作报告 赞成 反对 弃权 ---
表决意见(划“√”)
2 公司 2015 年度监事会工作报告 赞成 反对 弃权 ---
表决意见(划“√”)
3 公司 2015 年度财务报告 赞成 反对 弃权 ---
表决意见(划“√”)
4 公司 2015 年度利润分配预案 赞成 反对 弃权 ---
表决意见(划“√”)
公司 2015 年度报告正文及摘要
5 赞成 反对 弃权 ---
的议案
公司董事会换届选举非独立董事 表决
6 表决票数
的议案 意见
6.01 (1)候选人刘宏
股东或股东代理人对序号 6 议案
6.02 (2)候选人费自力(女)
拥有的表决权总数为持股数的 6 倍
6.03 (3)候选人王斌 (持股数 A×应选人数 6),可在应选人
6.04 (4)候选人陈国平 数内分散或集中使用,但分散表决权
6.05 (5)候选人钟鹏翼 数之和应等于表决权总数,否则投票
6.06 (6)候选人卢小娟(女) 视为作废。
6.07 (7)候选人柳攀
6.08 (8)候选人郭瀚
公司董事会换届选举独立董事的 表决
7 表决票数 股东或股东代理人对序号 7 议案
议案 意见
拥有的表决权总数为持股数的 3 倍
7.01 (1)候选人姜大鸣
(持股数 A×应选人数 3),可在应选人
7.02 (2)候选人刘宁 数内分散或集中使用,但分散表决权
7.03 (3)候选人廖南钢 数之和应等于表决权总数,否则投票
视为作废。
7.04 (4)候选人徐小伍
公司监事会换届选举股东代表监 表决
8 表决票数 股东或股东代理人对序号 8 议案
事的议案 意见
拥有的表决权总数为持股数的 3 倍
8.01 (1)候选人陈哲元
(持股数 A×应选人数 3),可在应选人
8.02 (2)候选人毛琳娜(女) 数内分散或集中使用,但分散表决权
8.03 (3)候选人吕晓清(女) 数之和应等于表决权总数,否则投票
视为作废。
8.04 (4)候选人谢海燕(女)
(3)代理人对临时提案是(否)具有表决权选项(填写“是”或“否”): 。
(4)对临时提案的表决授权(划“√”):
a.投赞成票; b.投反对票; c.投弃权票。
委托人签名: 委托人身份证号:
委托人股东账号: 委托人持有股数:
受托人签名: 受托人身份证号:
受托日期:
(注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本委托书复印有效)