证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-049
山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2016年6月22日以邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2016年6月24日上午以现场和通讯相结
合方式召开。
3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。董事程少博、刘伯哲、
王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式进行了表决。
4.会议由董事孔令军主持，公司部分监事、高管列席了会议。
5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司为山东绿健生物技术有限公司向禹城农村商
业银行股份有限公司申请人民币1500万元借款提供连带责任担保的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
全体董事认为因绿健生物在本公司的经营发展过程中曾经提供过支
持，且其公司资信状况、资产结构、营运能力、偿债能力良好，资产负债
率未超过70%，具有充足的偿还债务能力，此次担保不会给公司带来经营管
理风险，同意为绿健生物1500万元银行借款提供连带责任保证。
相关内容详见 2016 年 6 月 25 日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《公司关于对外担保的公告》。公司独立董事关于担保事项的独立意见
将于 2016 年 6 月 25 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
２、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
聘任肖林女士为公司副总经理；聘刘维秀女士为公司财务总监。聘任
人员的简历请见附件。
公司独立董事关于聘任高级管理人员的意见将于2016年6月25日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
《公司第三届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十四日
附件
本次聘任的高级管理人员简历
肖林，女，1974年7月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留
权。2001年6月进入公司工作至今，历任质检员、技术部部长、研发中
心总监，现任龙力生物研究院院长。肖林女士本人持有公司376,448股
股份，其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关
联关系，其与监事阎金龙为配偶关系，未受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和交易所的惩戒。
刘维秀，女，1976年9月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居
留权。2008年进入公司工作至今，历任营销中心财务部经理、审计部
经理、财务中心副总监，现任财务中心总会计师。刘维秀女士未持有
公司股份，其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存
在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
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