证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-049
湖北台基半导体股份有限公司
关于变更经营范围和修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 24 日召
开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围和修改<公司章
程>的议案》，具体内容如下：
一、经营范围变更情况
变更前经营范围：功率晶闸管、整流管、电力半导体模块等大功率半导体元
器件及其功率组件，汽车电子，电力半导体用散热器，各种电力电子装置的研制、
生产、销售。
变更后经营范围：功率晶闸管、整流管、电力半导体模块等大功率半导体元
器件及其功率组件，汽车电子，电力半导体用散热器；各种电力电子装置的研制、
生产、销售；广播电视节目制作；文化项目经营与投资；组织文化艺术交流活动
（不含演出）；文艺创作（广播电视节目制作及依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
（以工商行政管理部门登记为准）。
二、公司章程修订情况
由于公司经营范围发生变更，结合公司业务发展及产业战略布局的需要，根
据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应的修改：
1、修订《公司章程》第十一条
变更前：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人和
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董事会秘书。
变更后：本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁、副总经理、财务负
责人和董事会秘书。
2、修订《公司章程》第十二条
变更前：公司的经营宗旨：致力于促进中国电力电子技术应用程度的普及和
提升，节约能源、造福社会，成为中国最具竞争力的功率半导体提供者。
变更后：公司的经营宗旨：致力于促进中国电力电子技术应用程度的普及和
提升，节约能源、造福社会，成为中国最具竞争力的功率半导体提供者；坚持社
会主义方向，致力于以文化的力量推动社会的进步和经济的发展。
3、修订《公司章程》第十三条
变更前：经依法登记，公司的经营范围：功率晶闸管、整流管、电力半导体
模块等大功率半导体元器件及其功率组件，汽车电子，电力半导体用散热器，各
种电力电子装置的研制、生产、销售。
变更后：经依法登记，公司的经营范围：功率晶闸管、整流管、电力半导体
模块等大功率半导体元器件及其功率组件，汽车电子，电力半导体用散热器；各
种电力电子装置的研制、生产、销售；广播电视节目制作；文化项目经营与投资；
组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作（广播电视节目制作及依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、修订《公司章程》第一百一十七条第（十）款
变更前：董事会行使下列职权：
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或
者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
项；
变更后：董事会行使下列职权：
（十）聘任或者解聘公司总裁、总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，
聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和
奖惩事项；
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5、修订《公司章程》第一百三十八条
变更前：公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、
财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。
变更后：公司设总裁 1 名、总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、
总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。
三、授权办理工商变更登记相关事宜
因公司变更经营范围和修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会
提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能
部门根据规定办理工商变更登记事宜。
上述事项尚需提交公司股东大会审议批准后生效。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十四日
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