证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-084
广东明家联合移动科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三
十二次会议于 2016 年 6 月 24 日下午以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 6 月
18 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。应出席本次会议董事 7 人，实到
董事 7 人。会议由董事长周建林先生召集并主持。会议召开符合《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格
的议案》。
2015 年 12 月 14 日公司 2015 年第八次临时股东大会审议批准了《股票期权
与限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“激励计划”），确定了激励
计划股票期权的行权价格为 39.56 元；同时，股东大会授权董事会调整股票期权
的行权价格。
2016 年 5 月 9 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司<2015
年度利润分配预案>的议案》，以 2015 年 12 月 31 日股本总数 318,740,512 股为
基数，每 10 股发放现金股利 0.18 元（含税），总计 5,737,329.22 元。公司已于
2016 年 6 月 17 日披露了《2015 年年度权益分派实施公告》公告编号 2016-083），
该次权益分派的股权登记日定于 2016 年 6 月 23 日，于 2016 年 6 月 24 日实施完
毕。
1
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法规以及激励计划的规定，
若在股票期权行权之前公司有派息事项，应对行权价格按下列方式进行调整：
P=P0- V
其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
（但若按上述计算方法出现 P 小于本公司股票面值 1 元时，则 P =1 元/股。）
计算过程为：P=39.56-0.018=39.542 元。经过本次调整，股票期权（代码
036205）行权价格由 39.56 元调整为 39.542 元。
独立董事就该调整事项发表了独立意见。独立董事认为，此项调整符合有关
规定，同意对股票期权行权价格进行调整。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板指定信息披露网站《关于调
整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 24 日
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