证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2016-036
吉林省集安益盛药业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董
事会第二次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2016年6月17
日向各董事发出，会议于2016年6月24日以现场和通讯相结合的会议
方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审
议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，
合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过
了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。
董事会认为，公司将部分超募资金 10,000 万元暂时性补充流动
资金，为公司日常生产经营提供了所需流动资金。该方案的实施符合
公司发展的需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成
本，符合公司全体股东的利益，预计本次使用超募资金暂时补充流动
资金可节约财务费用约 400 万元。该方案符合《深圳证券交易所股票
上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
等相关法律、法规和规范性文件的规定。该方案有利于实现公司的生
产经营计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股
1
东利益的情况。同意公司使用超募资金中的 10,000 万元用于暂时补
充公司流动资金，使用期限自公司第六届董事会第二次会议审议通过
之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确
同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》，详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一六年六月二十四日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
