股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2016－035
四川海特高新技术股份有限公司
关于为孙公司天津华新一号租赁有限公司
提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、委托贷款概述
1、委托贷款基本情况
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”或“公司”）孙公
司天津华新一号租赁有限公司（以下简称“华新一号”）为满足开展业务、经营
发展等资金需求，公司全资子公司华新飞机租赁（天津）有限公司（以下简称“华
新租赁”）拟通过中国建设银行股份有限公司天津和平支行向华新一号提供600
万美元委托贷款，期限为7年。
2、决策程序
公司于2016年6月24日召开公司第六届董事会第二次会议，审议通过《关于
为孙公司天津华新一号租赁有限公司提供委托贷款的议案》（9票赞成，0票反对，
0票弃权），同意公司全资子公司华新租赁通过中国建设银行股份有限公司天津
和平支行向华新一号提供600万美元委托贷款。本次委托贷款资金来源为公司自
有资金。本次董事会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等规定，
本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次委托贷款事项不构
成关联交易。
二、委托贷款对象的基本情况
1、公司已经对委托贷款对象的基本情况及其履约能力进行必要的尽职调查。
2、公司名称： 天津华新一号租赁有限公司
法定代表人：杨红樱
注册资本：10万元人民币
成立日期：2016年6月12日
住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道601号（海丰物流园2栋
-2-1-129）
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的
残值处理及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：华新租赁持有其100%的股权，华新租赁为公司全资子公司
财务状况：最近一年的财务状况
单元：元
项目 2016 年 6 月 23 日
资产总额 0
负债总额 0
其中：银行贷款 0
流动负债总额 0
净资产 0
项目 2016 年 1-6 月
营业收入 0
利润总额 0
净利润 0
以上数据未经审计。
三、委托贷款协议的主要内容
1、委托贷款金额：600万美元
2、委托贷款期限：7 年
3、贷款付息方式：按年付息
四、委托贷款对公司的影响
1、委托贷款的目的
华新一号处于业务开拓期，融资租赁业务资金需求量大，本次委托贷款可支
持华新一号发展，提高其资金周转能力。
2、存在的风险及风险控制
公司已经对本次委托贷款做了充足的风险评估，且华新一号为公司全资孙公
司，公司持有其100%股权，对其财务、生产经营、人力资源等具有完全的控制力。
针对本次委托贷款可能存在不能按期或者无法收回全部本金和利息的风险，公司
将严格按照内控制度，遇异常情况将及时采取措施，保证公司资金安全。
3、对公司影响
本次委托贷款事项审议和决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，
目的是为了保证所属子公司开展业务、经营发展等资金需求，不存在损害公司及
其他股东利益的情形。
五、公司累积委托贷款情况
截止本公告日，公司无委托贷款。
六、董事会意见
本次委托贷款是为了满足全资孙公司华新一号的正常生产经营的流动资金
需求；华新一号开展融资租赁业务，符合公司的战略规划，其发展前景良好风险
可控；没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意上述委托贷
款事项。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：公司向全资孙公司华新一号提供600万美元委托贷款的
审议程序合法、有效， 符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》 等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；该委托贷
款事项履行了必要的审议程序；华新一号融资租赁业务符合公司发展战略规划和
全体股东利益，未对公司构成不利影响，不会损害公司和股东特别是中小股东的
利益。因此，我们同意公司全资子公司华新飞机租赁（天津）有限公司通过中国
建设银行股份有限公司天津和平支行向华新一号提供600万美元委托贷款。
八、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议
2、第六届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见
特此公告
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2016年6月25日
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