股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2016－034
四川海特高新技术股份有限公司
关于为孙公司天津华新一号租赁有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”或“公司”）孙公司天津
华新一号租赁有限公司（以下简称“华新一号”）因经营发展需要，拟向中国建设银行
天津和平支行申请银行贷款2510万美元。公司全资子公司华新飞机租赁（天津）有限公
司（以下简称“华新租赁”）为华新一号本次向银行申请贷款提供保证金质押担保，担
保金额为1.8亿元人民币。
公司于2016年6月24日召开公司第六届董事会第二次会议，审议通过《关于天津华
新一号租赁有限公司向银行申请贷款及为其贷款提供担保的议案》（9票赞成，0票反对，
0票弃权），同意华新一号向中国建设银行天津和平支行申请银行贷款2510万美元，公
司全资子公司华新租赁为其提供担保金额为1.8亿元。公司董事会授权公司管理层办理
相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项
无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：天津华新一号租赁有限公司
2、统一社会信用代码：91120118MA05K3E08U
3、住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道601号（海丰物流园2栋-2-1-129）
4、注册资本：10万元人民币
5、公司类型：有限责任公司
6、成立日期：2016年6月12日
7、法定代表人：杨红樱
1
8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残
值处理及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、主要财务指标：最近一年的财务状况
单元：元
项目 2016 年 6 月 23 日
资产总额 0
负债总额 0
其中：银行贷款 0
流动负债总额 0
净资产 0
项目 2016 年 1-6 月
营业收入 0
利润总额 0
净利润 0
以上数据未经审计。
10、与本公司关系：华新一号为公司全资子公司华新飞机租赁（天津）有限公司全
资子公司
11、本次担保未要求华新一号提供反担保。
三、担保的主要内容
1、担保方：四川海特高新技术股份有限公司全资子公司华新租赁
2、担保额度：2510万美元
3、担保方式：保证金质押担保
4、担保内容：华新租赁以合同约定的保证金专户中的保证金提供质押担保。
四、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 48,957.09 万元，占公司 2015
年 12 月 31 日经审计净资产的 14.89%。除此之外，公司及公司全资、控股子公司无其
他担保或逾期担保行为、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
五、董事会意见
本次为孙公司华新一号申请银行贷款提供担保是基于华新一号的业务发展需要，有
2
利于其经营发展和业务顺利推进，提高其经营效率，公司对其担保的财务风险处于公司
可控范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形，本次担保符合公司整体利益。
六、独立董事意见
我们认为：本次被担保的对象为公司全资子公司华新租赁全资子公司华新一号，被
担保方因业务发展需要资金支持，公司对其经营和管理能有效控制，本次担保的财务风
险处于公司可控范围之内。公司为其提供担保可促进其业务发展，符合公司和全体股东
的长远利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次董事会审议该事
项的决策程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）及公司章程等有关规
定。因此，同意公司子公司华新租赁向华新一号提供担保金额1.8亿元。
七、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议
2、第六届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2016年6月25日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
