证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2016031
山东省章丘鼓风机股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“山
东章鼓”）第三届董事会第十次会议于2016年6月24日上午10时30分在公司二楼
会议室以现场结合通讯方式的方式召开。本次会议通知已于2016年6月21日以专
人送达、邮件、电话等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名，实
到董事15名。董事长方润刚、副董事长高玉新、方树鹏、董事祝文博、牛余升、
王崇璞、袭吉祥、许春东、刘士华、张迎启现场出席会议并表决，独立董事徐
东升、张宏、董明晓、戴汝泉、徐波以通讯方式表决。本次会议由董事长方润
刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分
讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过了关于《公司对外投资设立全资子公司》的议案。
公司申请设立的公司为有限责任公司，名称为山东章鼓瑞益精密制造技术
有限公司，注册资本1,000万元，全部由本公司出资，住所在章丘市明水经济开
发区世纪大道东首，经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、
技术推广；工程和技术研究与试验发展；产品设计；模型设计；企业管理；精
密零部件研发、设计、制造，自营与销售(具体以工商登记审核为准)。
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表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十会议决议。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2016 年 6 月 24 日
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