证券代码:002637 证券简称:赞宇科技 公告编号: 2016-38
浙江赞宇科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司(以下简称“公司”)三届董事会第三十次会议
于2016年6月24日在公司A1813(古墩路702号)会议室召开。本次会议的通知已
于2016年6月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会
议由董事长方银军先生主持,会议应到董事7名,实到董事7名,达到法定人数。
公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议:
1、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于变更经营范
围并修订<公司章程>相应条款的议案》;
有关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于变更经营范围并修
订<公司章程>相应条款的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。 该议
案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告!
浙江赞宇科技股份有限公司董事会
2016 年 6 月 24 日