证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2016-035
债券代码：112049 债券简称：11安泰01
债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于 2016 年 6 月 13
日以书面形式发出，据此通知，会议于 2016 年 6 月 23 日以现场和通讯方式召开，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议主持人为白忠泉董事，列席会议
的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
一、审议《关于公司拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》；
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于拟注册和发行中
期票据及超短期融资券的公告》。
本议案需经公司股东大会审议通过。
二、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行中期票
据及超短期融资券相关事宜的议案》；
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于拟注册和发行中
期票据及超短期融资券的公告》。
本议案需经公司股东大会审议通过。
三、《关于聘任安泰科技 2016 年度财务审计和内控审计机构的议案》；
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表
及内部控制审计机构。服务期自合同生效之日起至 2016 年度财务及内控报告审
计工作结束，审计费用为人民币 165 万元。中天运会计师事务所有限公司成立于
1994 年 3 月，在国家工商局注册成立，2013 年 12 月转制设立中天运会计师事务
所（特殊普通合伙），该所拥有健全的执业资格和资质。
本议案需经公司股东大会审议通过。
四、审议《关于选举董事会专门委员会成员的议案》；
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司已于 2014 年 5 月 15 日召开第六届董事会第一次会议，设立第六届董事
会战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，上述四个
委员会全部由董事组成，各专门委员会对董事会负责。后经 2016 年 6 月 8 日第
六届董事会第五次临时会议及 2016 年 6 月 21 日 2015 年度股东大会审议通过，
公司变更并选举部分第六届董事会独立董事。
为完善公司治理结构，经综合考虑公司治理决策的科学性、公司实际情况及
此次董事变更，公司调整并选举第六届董事会战略与投资委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会成员，具体组成人员如下：
1、战略与投资委员会
主任委员：才让
副主任委员：白忠泉、周武平、卢志超
2、提名委员会
主任委员：周利国
副主任委员：宋建波、周武平
3、审计委员会
主任委员：宋建波
副主任委员：刘兆年、王社教
4、薪酬与考核委员会
主任委员：刘兆年
副主任委员：周利国、李向阳
五、审议《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》；
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赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
定于 2016 年 7 月 12 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。具体内容详
见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东
大会的通知》。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2016 年 6 月 25 日
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