股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2016-26
海马汽车集团股份有限公司董事会
九届七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司董事会九届七次会议于 2016 年 6 月 22
日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 6 月 24 日以现场与通讯表决相
结合的方式召开。会议现场地点为公司会议室。
应出席会议的董事 8 人，其中 5 名董事现场出席，孙忠春、邱宗勋、
贾绍华采用通讯方式表决。本次会议由秦全权董事长主持，公司监事及
高级管理人员列席会议。会议审议通过以下议案：
一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于对全资子公司
减资和增资的议案》。详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于对全资子公司减资和增资的公
告》。
二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于变更募集资金
存放专用账户的议案》。
因公司 15 万辆汽车技术改造项目实施主体由海马商务汽车有限公司
变更为海马汽车有限公司，会议同意将该项目的募集资金账号变更为
2110602。详见下表：
账户名 开户行 账 号
海马汽车有限公司 中国光大银行海口南沙支行 2110602（海马财务有限公司）
海马汽车集团股份有限公司董事会
2016 年 6 月 25 日
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