股票代码：000692 股票简称：惠天热电 编号：2016-27
沈阳惠天热电股份有限公司
第七届董事会 2016 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、沈阳惠天热电股份有限公司第七届董事会 2016 年第四次临时会议通知于 2016
年 6 月 17 日以电话和网络传输方式发出；
2、会议于 2016 年 6 月 22 日上午 10 点在公司总部 6 楼会议室召开；
3、会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；
4、会议由董事长李久旭主持；
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事举手表决做出如下决议：
审议通过了《关于转让大连分公司供热资产的议案》（表决结果：9 票同意，0 票
反对，0 票弃权）
内容详见刊载在 2016 年 6 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网上的《关于转让大连分公司供热资产的公告》。
三、备查文件
1、第七届董事会 2016 年第四次临时会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2016 年 6 月 25 日
1
首页
微信公众号
证券之星APP
