证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临 2016-030
号百控股股份有限公司董事会八届十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司于 2016 年 6 月 23 日以通讯方式召开了董
事会八届十六次会议。会议应到董事 10 名，实际出席 10 名。本次董
事会会议的召集、召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司重大资产重组继续停牌的议案
董事会在了解公司因重大资产重组延期复牌的情况后，认为公司
延期复牌事宜符合中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及
其他有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意
公司向上海证券交易所申请公司股票自 2016 年 7 月 3 日起继续停牌，
预计继续停牌时间不超过 1 个月。在审议本项议案时，公司关联方董
事王玮、李安民、闫栋和陈之超均回避表决。公司独立董事曲列锋、
黄艳、李易和马勇发表了同意的独立意见。
内容详见同日公司编号“临 2016-033”公告。
同意 6 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
二、关于修改《公司章程》部分条款的议案
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》的有
关要求，董事会同意对《公司章程》第八十一条作部分修改，明确中
小投资者单独计票机制和不得限制征集投票权最低持股比例等相关内
容，并同意将本议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
内容详见同日公司编号“临 2016-031”公告。
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同意 10 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
特此公告。
号百控股股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 23 日
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