证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2016—033
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
八届二十三次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届二十三次临时董事会会议于
2016 年 6 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和会议资料已于
2016 年 6 月 20 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 12 名，
实际出席会议的董事 11 名，其中董事杨杰先生因公未能出席，独立董事侯欣一
先生委托独立董事刘志远先生，董事孙建峰先生委托董事毛铁先生出席本次会议
并行使表决权。会议由董事长熊光宇先生主持，公司全体监事和高级管理人员列
席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议
的董事认真审议，通过了以下决议：
1、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于拟参与津和大
（拍）2016-084 号地块竞买的议案；
2、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于向汉口银行股
份有限公司东西湖支行申请 10 亿元委托贷款的议案；
3、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于向兴业国际信
托有限公司申请 20 亿元委托贷款的议案；
公司拟向兴业国际信托有限公司申请融资，用于归还借款，融资总金额不超
过 20 亿元，期限不超过 36 个月。利率 6.3 %/年，固定计息。
4、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于向平安不动产
有限公司（或指定下属公司）申请 47.1 亿元融资的议案；
公司拟向平安不动产有限公司（或指定下属公司）申请金额为人民币 47.1
亿元的融资，双方协商分两次放款，第一笔融资期限为七个半月，第二笔融资期
限为三个月，融资利率为年利率 6.2%，资金用于支付“苏地 2016-WG-31 号”
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及“苏地 2016-WG-32 号”地块土地款，并将持有的对苏州华强房地产开发有限
公司 100%股权向平安不动产（或指定下属公司）提供股权质押，取得“苏地
2016-WG-31 号”及“苏地 2016-WG-32 号”地块土地证后将其土地使用权向平
安不动产（或指定下属公司）提供抵押，同时由天津房地产集团有限公司为天房
发展偿还该笔融资提供连带责任保证担保。
5、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于由全资子公司
苏州华强房地产开发有限公司对苏地 2016-WG-31 号地块进行开发建设的议案；
公司将已获取的苏地 2016-WG-31 号地块项目变更至公司已在苏州市相城区
成立的全资子公司苏州华强房地产开发有限公司（注册资本金 4000 万元）名下，
由苏州华强房地产开发有限公司签订该地块的土地出让补充协议，对该地块进行
开发建设。
6、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于由全资子公司
苏州华强房地产开发有限公司对苏地 2016-WG-32 号地块进行开发建设的议案。
公司将已获取的苏地 2016-WG-32 号地块项目变更至公司已在苏州市相城区
成立的全资子公司苏州华强房地产开发有限公司名下，由苏州华强房地产开发有
限公司签订该地块的土地出让补充协议，对该地块进行开发建设。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月二十五日
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