证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2016-022
江苏三房巷实业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会
第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2016年6月13日以专人送达和电子邮件
的方式发出。
（三） 本次董事会会议于2016年6月24日上午在本公司会议室以现场表决方
式召开。
（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
（五）本次会议由董事长卞平芳女士主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于与关联方确定互保额度的议案》
详见公司同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《江苏三房巷实业股份有限公司关于与关联方确
定互保额度的公告》（公告编号：2016-023）。
该议案同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，关联董事卞平芳、卞惠良、
卞建峰回避表决。
（二）审议通过了《江苏三房巷实业股份有限公司担保管理办法》
《江苏三房巷实业股份有限公司担保管理办法》详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
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（三）审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于 2016 年 7 月 12 日 14：30 在公司会议室召开 2016 年第二次临时
股东大会，审议上述事项。
该议案同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 24 日
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