证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-044
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于投资成立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司战略规划以及经营发展的需要，公司拟设立全资子公司山东星跃安
装工程有限公司（暂定，最终名称以工商行政管理部门核准名称为准），具体情
况如下：
一、拟设立子公司情况
1、公司名称：山东星跃安装工程有限公司（暂定，最终名称以工商行政管
理部门核准名称为准）
2、注册资本：10000 万元
3、企业类型：有限责任公司
4、主要经营范围：机械式停车设备安装、改造、维修；物流仓储设备的安
装；钢结构工程的安装；停车场运行管理；铁塔安装。（暂定，最终以工商行政
管理部门核准的经营范围为准）
5、公司住所：山东省滨州市邹平县
二、董事会审议情况
2016 年 6 月 23 日，公司召开第四届董事会 2016 年第二次临时会议，会议
审议通过了《关于投资成立子公司的议案》。本次对外投资设立子公司的事项在
公司董事会审批权限内，无需股东大会审议批准。本项对外投资设立子公司事项
不涉及关联交易。公司董事会授权公司总经理办理新设子公司的工商注册登记等
相关工作。
三、对外投资对公司的影响
本次成立山东星跃安装工程有限公司所需资金为公司自有资金，子公司的成
立有利于理顺公司的组织架构体系、明晰公司的经营资产，符合公司长远经营管
理的需要，为公司未来发展做好铺垫。子公司成立后，公司将采取适当的策略和
管理措施，加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十三日
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