中衡设计：第二届董事会第二十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：603017 证券简称：中衡设计公告编号：2016-051

中衡设计集团股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议

于 2016 年 6 月 22 日以通讯方式召开，出席本次会议的董事 9 人。董事长冯正功先

生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开

符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团

股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，

会议决议如下：

1、审议通过《关于调整限制性股票回购价格和数量的议案》

鉴于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，根据公司《限

制性股票激励计划（草案）》中发生资本公积转增股本、派发股票红利等事项的相关

规定，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格及数量进行相应的调整。调整后，

限制性股票回购数量由 73 万股调整为 146 万股，回购价格由 18.96 元/股调整为 9.405

元 / 股。（详见 2016 年 6 月 24 日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 的《关于调整限制性股票回购价格和数量的公告》，公告编号：

2016-053）

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2016 年 6 月 24 日