证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2016—046 号
西藏旅游股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏旅游股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于
2016 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，同时，董事会会议文件、独立
董事就相关事项的事前认可意见及独立意见等资料一并发出。公司第六届董事会
第三十八次会议于 2016 年 6 月 23 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，
实际出席董事 11 人。本次会议由董事长欧阳旭先生主持。本次会议的召开及表
决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，
所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》
本议案有效表决票 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联
董事欧阳旭先生、唐泽平先生回避表决。
由于本次交易方案公告后证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，
各方无法达成符合变化情况的交易方案。经审慎研究，为切实维护全体股东的利
益，各方协商一致决定终止本次交易。公司独立董事对此发表了事前认可意见及
同意的独立意见。
具体内容详见同日披露的《西藏旅游股份有限公司终止本次重大资产重组的
公告》（2016-047 号）。
2、审议通过《关于终止本次重大资产重组对外签署相关协议的议案》
本议案有效表决票 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联
董事欧阳旭先生、唐泽平先生回避表决。
就终止本次重大资产重组事项，公司拟分别与相关交易各方签署《发行股份
及支付现金购买资产协议之终止协议》、《盈利预测补偿协议之终止协议》、《股
份认购协议之终止协议》等与本次重大资产重组事项有关的协议。同时董事会授
权董事长欧阳旭先生负责后续相关终止协议的签署等事宜。
3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
本议案有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因内部工作岗位调动，公司原证券事务代表潘丽萍女士不再担任证券事务代
表一职。为协助董事会秘书开展工作，董事会决定聘任张晓龙先生（简历及联系
方式附后）担任公司证券事务代表，任期至第六届董事会届满。
三、上网公告附件
1、独立董事关于终止重大资产重组事项的事前认可意见；
2、独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 23 日
附：张晓龙先生简历及联系方式
张晓龙，男，中国国籍，1988 年出生，大学本科学历，2014 年 1 月至今分
别在西藏旅游股份有限公司综合部、董事会办公室任职，2016 年 5 月参加上海
证券交易所第七十三期董事会秘书任职资格培训并获得《董事会秘书任职资格证
明》。
张晓龙先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证
券交易所惩戒的情形。
联系电话：（0891）6339150
传 真：（0891）6339041
电子邮箱：zhangxl@tibtour.com
地 址：西藏拉萨市林廓东路 6 号
邮 编：850000
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