证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2016-037
潜能恒信能源技术股份有限公司
关于设立蒙古国运营管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、经 2016 年 6 月 22 日潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜
能恒信”或“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过《关于海外全资公司
智慧石油与蒙古国石油局签订重大石油合同的议案》，同意海外全资公司智慧
石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENT LTD.以下简称“智慧石
油”）与蒙古国石油局签订为期 33 年的《Ergel-12 合同区产品分成合同》
（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开采作业的作业
者。该事项尚需提交股东大会审议。
2、经 2016 年 6 月 22 日公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于设
立蒙古国运营管理有限公司的议案》，同意公司海外全资公司智慧石油以自有
资金在蒙古国设立智慧石油蒙古投资公司（以下简称“运营公司”），作为
Ergel-12 区块勘探开采项目运营管理有限公司。智慧石油将根据项目实际勘探
开采进度增加对该公司的投资额度，总投资额度不超过 3600 万美元。并授权管
理层负责具体办理本次投资设立运营公司的相关事宜，包括但不限于向国家有
关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。
3、根据《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议批准。
4、本次对外设立运营公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立运营公司的主要情况：
1、公司名称（暂定）：智慧石油蒙古投资公司
2、设立地址：蒙古人民共和国乌兰巴托市
3、公司性质：有限责任公司
4、注册资本： 10 万美元
5、经营范围：贸易、投资、咨询、能源技术服务
6、股权结构：
7、法定代表人： 周锦明
上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
三、设立运营公司的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立目的
公司为增强企业的持续经营能力，设立蒙古国运营公司提高 Ergel-12 区块
石油勘探和开采作业等工作效率，加强公司管理的专业化程度。
（二）存在的风险
运营公司设立尚需蒙古国相关政府部门审批。同时，运营公司设立后，由
于地域和环境以及文化的差异、公司可能在经营管理、内部控制、公司治理等
方面存在风险和挑战。
公司将加强运营公司内部协作机制的建立和运作，明确运营公司的经营策
略，建立完善有效的监督机制，以不断适应业务要求及当地的商业变化，积极
防范和应对上述风险。
（三）对公司的影响
运营公司是公司在蒙古国 Ergel-12 区块勘探开采项目的重要平台，将作为
蒙古国 Ergel-12 区块勘探开采项目的实施主体。运营公司将发挥当地优势加强
与蒙古国行政机关沟通，将有利于项目的顺利实施和有效管理，提高公司的运
营效率；同时有利于公司的产业转型升级。本次设立完成后，该运营公司将纳
入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。
四、备查文件
《潜能恒信能源技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
潜能恒信能源技术股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 22 日
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